Канада нарежда на Dapper Labs да предаде потребителски данни в мащабно данъчно разследване

Ходът разширява кампанията на Канадската агенция за приходите (CRA) да разкрие недеклариран доход от дигитални активи в момент, когато властите твърдят, че укриването на данъци чрез крипто остава сериозно недонаблюдавано.

CRA наскоро получи съдебна заповед от Федералния съд, задължаваща базираната във Ванкувър NFT компания да предаде записи, свързани с 2,500 клиенти. Въпреки че агенцията първоначално търсеше данни за над 18,000 акаунта, преговорите стесниха обхвата до по-малка, ясно идентифицируема група потребители, чиято NFT или крипто активност CRA възнамерява да провери за коректно данъчно отчитане. Самата Dapper Labs не е обвинена в нарушение; заповедта наподобява случая от 2020 г., който задължи Coinsquare да предостави клиентски данни.

Проактивният подход идва на фона на странен дисбаланс в резултатите от прилагането на закона. През последните три години CRA е възстановила над C$100 милиона неплатени данъци, свързани с крипто дейност, но нито една наказателна присъда не е произнесена. Според служители това се дължи на трудността при проследяването на трансакции между платформи и глобалния характер на дигиталните активи. Някои вътрешни оценки сочат, че нивата на съответствие на определени платформи могат да бъдат едва 60%.

Осъзнавайки тези ограничения, федералното правителство планира да създаде национална агенция за финансови престъпления до пролетта на 2026 г., за да засили разследващия капацитет и да ускори крипто казусите. Това съвпада с предстоящото внедряване на международната система на ОИСР, Crypto-Asset Reporting Framework (CARF), която Канада ще прилага от 2026 г. CARF ще изисква платформите да предоставят идентификационни данни, салда и история на транзакциите директно на данъчните власти всяка година, драматично увеличавайки прозрачността на дигиталната активност.

Регулаторите вече изпращат ясен сигнал за затягане. Само през 2025 г. FINTRAC наложи две от най-големите санкции в историята на канадския крипто сектор: глоба от C$176.96 милиона на Cryptomus за AML нарушения и C$19.5 милиона на KuCoin.

Разследването срещу Dapper Labs добавя още един слой към тази ескалираща кампания. Заедно тези действия бележат ключов поврат в подхода на Канада към надзора върху дигиталните активи. Със съдебно разпоредени разкрития и нови глобални стандарти за отчетност на хоризонта, CRA се подготвя за епоха, в която крипто активността ще бъде много по-лесно проследима, а търговията „под радара“ става все по-малко вероятна да остане незабелязана.