Индия затяга контрола върху крипто борсите с нови рестрикции

Индия засили натиска върху чуждестранните крипто платформи, като издаде уведомления за несъответствие на 15 компании и поиска ограничаване на достъпа до техните приложения и сайтове.

От Financial Intelligence Unit-India (FIU-India) заявиха, че платформите са обслужвали местни потребители, без да изпълняват изискванията на закона срещу прането на пари (AML).

FIU насочва мерките към 15 платформи

Списъкът включва Weex, Blofin, Rezorex, Bitunix, DigiFinex, Toobit, XT.com, Latoken, WOO X, Pionex, ChangeNow, SimpleSwap, FixedFloat, WhiteBIT и Guardarian.

FIU-India издаде уведомленията съгласно „Prevention of Money Laundering Act“ (PMLA) и поиска предприемане на действия за ограничаване на публичния достъп до приложенията и интернет адресите на компаниите.

Действията не означават глобално затваряне на платформите. Те засягат достъпа им до индийския пазар и увеличават натиска върху операторите да преминат през местната процедура за регистрация.

Правилата важат и за компаниите извън Индия

Основата за сегашните действия бе поставена през март 2023 г., когато Индия включи доставчиците на услуги с дигитални активи в своята рамка срещу прането на пари и финансирането на тероризма.

Оттогава доставчиците, обслужващи индийски клиенти, трябва да се регистрират във FIU като „reporting entities“ и да изпълняват изисквания за отчетност и съхранение на информация.

Ключовото условие е, че правилата се определят от дейността на платформата, а не от физическото й местоположение. Това позволява на Ню Делхи да прилага PMLA и към компании, регистрирани в чужбина.

Binance и Bybit показаха пътя обратно към пазара

Индия вече използва подобен подход срещу по-големи международни борси. Binance се върна на местния пазар през 2024 г., след като се регистрира във FIU и плати санкция от около $2.25 милиона за предишно неспазване на правилата.

Bybit временно ограничи услугите си през януари 2025 г., докато приключваше регистрацията си, след което възстанови достъпа. Coinbase също възобнови приемането на индийски потребители след регистрация във FIU.

Тези случаи демонстрират, че ограничаването на достъпа може да бъде временно, ако платформите изпълнят изискванията.

Крипто активите остават без пълна регулаторна защита

Засиленият контрол върху посредниците не означава, че Индия е въвела цялостна регулация на самите крипто активи. FIU предупреди, че крипто продуктите и NFT активите остават нерегулирани и потребителите може да нямат регулаторен механизъм за компенсация при загуби.

Новите действия разкриват по-скоро затягане на контрола върху достъпа до един от най-големите потенциални пазари за крипто индустрията. За международните платформи изборът става все по-ясен: регистрация и изпълнение на AML изискванията или риск от блокиране на достъпа до индийските потребители.

Тук можете да разгледате „Най-добрите крипто борси без KYC през 2026 г.“, където се анализират интересни решения, които позволяват търговия без идентификация. В статията ще откриете кои борси предлагат комбинация от анонимност, ликвидност и сигурност, както и какви са рисковете при употребата.