Британците затягат мерките за бизнесите с криптовалути

Британският финансов регулатор Службaта за финансов контрол публикува нова законодателна декларация: отсега нататък крипто компаниите ще бъдат включени в категорията на бизнеси, наречени „REP-CRIM“.

Банки, бизнеси с крипто активи: „REP-CRIM“

Политиката на регулатора се промени, тъй като принуждава бизнесите, които работят с дигитални активи, да подават доклади за финансови престъпления, за да помогне на FCA да оцени потенциалните рискове от пране на пари.

Освен компаниите за криптовалути, FCA включи в този списък и „допълнителни фирми“. Като цяло сега новото правило се прилага за банки, строителни дружества, предприятия, извършващи дейности, свързани с MiFID, и бизнеси, свързани с крипто.

От този момент нататък всички те ще бъдат наричани „REP-CRIM“.

Тази декларация предлага допълнително фирми и бизнеси свързани с криптоактиви да бъдат включени в обхвата на възвръщаемостта въз основа на техните бизнес дейности и потенциалните рискове от пране на пари.

Тази актуализация е направена след консултацията с FCA през август миналата година. Сега броят на компаниите, които трябва да изпращат своите доклади за финансови престъпления, се е увеличил от 2500 на приблизително 7000, според изявлението.

Какво представлява REP-CRIM

Тези доклади дават на Службата за финансов контрол информация за показателите за потенциално пране на пари за тези компании въз основа на тяхната регулирана дейност, за да ги контролира по-добре.

Сега регулаторът обмисля разширяването на този списък с по-голям брой компании.