Обикновено крипто измамниците и изнудвачи често се ограничават до виртуалното пространство, като борсите и неинформираните потребители са основната им цел.
Неотдавнашните събития, настъпили през последните 24 часа, обаче показаха, че тези измамници разпръскват дейността си в университетски кампуси и случайни работни помещения.
Замесените измамници, чиято самоличност все още предстои да бъде разкрита, са изпратили безброй имейли до правителствени организации, фирми и университети, искайки плащане в биткойн на стойност $20 000, докато заплашват да взривят фирмите на получателите, които не спазват исканията.
Twitter потребител с името Райън Уилям Грант, сподели екранна снимка на имейл, който получава от измамника, разкривайки, че в компанията му е бил поставен малък, скрит Тетрилов експлозив, като твърдял, че бомбата ще експлодира, ако някой вътрешен човек на злосторника разбере за полицейско участие. Тази бомба нямало да убие никой, а щяло само да рани хората.
https://twitter.com/TheeRyanGrant/status/1073285201151709184
По средата на съобщението подателят дава Биткойн адреса си, като казва, че плащането трябва да бъде извършено до края на работното време, като предупреждава, че закъснелите плащания биха активирали детонация на устройството.
Изпращачът приключва като казва, че не участва в “терористичната организация” и няма да поеме отговорност за експлозии в други сгради.
Имейлите, получени от жители на Канада, САЩ и Нова Зеландия, по-късно бяха разкрити от местните власти като измама. След обратната връзка от страна на училищните власти, споделяни от Reddit потребител, чийто кампус беше част от инцидента, местните власти в засегнатите държави пускат tweet, че заплахите не са надеждни, но също така се призоват получателите да бъдат бдителни и да докладват всички съмнителни дейности.
Индийска правоприлагаща агенция, конфискува $10.5 милиона от приложението за онлайн измами E-Nuggets, със съдействието на крипто борси като Binance, ZebPay и WazirX.
През 2019 г. Elliptic, компания за блокчейн анализи, си сътрудничи с MIT-IBM Watson AI Lab, за да публикува проучване, демонстриращо обучението на модел за машинно обучение за откриване на Биткойн транзакции, свързани с незаконни дейности, като например схеми за откуп или даркнет пазари.
Федерални прокурори разследват Block, компанията за финансови технологии, основана от Джак Дорси, на фона на твърдения, че нейните услуги, включително Square и Cash App, са били използвани за улесняване на транзакции за терористични групи.
ФБР, в сътрудничество със съд в Ню Йорк, арестува местен жител, Идин Далпур, по обвинения, свързани със сложна Понци схема.