BBC Русия съобщи, че Димитрий Василиев, бившият шеф на руската борса за криптовалути Wex, е арестуван във Варшава, Полша.
Wex, който по-рано беше известен като BTC-e, беше добре позната борса “в тъмните среди” в първите дни на крипто индустрията. Твърди се, че там са били изпрани средства от множество високопрофилни крипто хакове, включително прословутия инцидент с Mt. Gox.
Въпреки че Василиев се счита за невинен в юрисдикцията на Полша, други държави като Казахстан имат открито дело за измама срещу него и като такива са се ангажирали с дискусии относно възможността за екстрадиция.
Василиев е бил задържан на 11-ти август от полските власти, но новината беше разкрита от полския вестник Wyborcza на 17-ти септември.
Василиев улеснява търговията на китайски инвеститори като служител на BTC-e до затварянето му през лятото на 2017 г. Александър Винник, предполагаемият ръководител на BTC-e, беше обвинен в пране на над $4 милиарда в Биткойн (BTC) в продължение на шест години. Впоследствие той беше арестуван в Гърция и беше обект на разследване от властите на САЩ.
Няколко месеца след ареста на Винник, Василиев излезе като директор на ребрандираната борса Wex, която продължи да затвърждава своето място в списъка на Топ-10 борси с дневен оборот от $80 милиона до края на календарната година.
Но малко повече от година по-късно Binance добави Wex в черния си списък за предполагаеми практики за пране на пари – решение, което в крайна сметка ще доведе до смъртта на борсата.
ПРОЧЕТИ ОЩЕ: Мениджър на крипто хедж фондове осъден на 7 години във федерален затвор
През 2019 г. Василиев беше арестуван от италианските власти, но скоро след това бива освободен, след като стана ясно, че са допуснати грешки в искането за екстрадиция.
Наскоро Банката на Русия започна да си сътрудничи с местните банки, за да спре плащанията на своите граждани към крипто борси, като посочи защитата на клиентите от “емоционални” покупки като причина за принудителната намеса.
Един от основателите на Samourai Wallet е пледирал невинен в понеделник по отношение на федерални обвинения, свързани с инструмент, който е разработил за прикриване на транзакции с криптовалута.
Чанпенг Джао, основателят и бивш главен изпълнителен директор на Binance, получи присъда от четири месеца затвор за това, че не е успял да създаде надеждни гаранции срещу прането на пари.
Властите в Тайван повдигат обвинения срещу ръководители на борса за криптовалута и много други, като твърдят, че са замесени в значителна крипто измама.
В обширен правен документ от 111 страници федералните прокурори наскоро отговориха на опита на Роман Семенов, съосновател на Tornado Cash, да отхвърли обвиненията срещу него. Срещу Семенов са повдигнати обвинения в заговор и пране на пари.