Президентът на Crypto Capital, предполагаемата "банка в сянка", е арестуван от полските власти в центъра на разследване, за измама срещу крипто борсата Bitfinex и издателя на стабилни монети Tether.
Според полските медии, Иван Мануел Молина Лий е бил хванат в Гърция и е бил върнат обратно в Полша в четвъртък. Властите обвиниха Лий, че е част от международен нарко картел и провежда операция за пране на пари, която обменя средства между Латинска Америка и Европа.
Националната прокуратура в Полша заяви, че приблизително 350 милиона долара, получени „вероятно от престъпни действия“, са прехвърлени от Crypto Capital, между декември 2016 г. и февруари 2018 г., по различни банкови сметки в Полша.
Заповед за арест на Лий бе издадена в Европа на 31 март тази година. Според полските власти, арестът е международно усилие, което включва, Европол, Интерпол и Агенцията за борба с наркотиците (DEA) на САЩ. Това беше и „най-голямото изземане на ценни кнжиа в историята на полската прокуратура“.
Съобщението за ареста на Лий идва дни след като Bitfinex подаде заявление за призовка в Калифорния за възстановяване на средства от Crypto Capital на стойност 880 милиона долара.
Докато Crypto Capital продължават да твърдят, че не са в състояние да върнат средства, тъй като сметката им в Полша (сред другите страни) е била замразена от властите, Bitfinex твърди, че платежният процесор, базиран в Панама, е разпределил парите си по множество банкови сметки, за да може да се скрият от властите.
Докато не затъна в скандали и съдебни дела, Crypto Capital беше фаворит сред крипто борсите, които иначе нямаха достъп до платежните процесори за своите услуги.
Индийска правоприлагаща агенция, конфискува $10.5 милиона от приложението за онлайн измами E-Nuggets, със съдействието на крипто борси като Binance, ZebPay и WazirX.
През 2019 г. Elliptic, компания за блокчейн анализи, си сътрудничи с MIT-IBM Watson AI Lab, за да публикува проучване, демонстриращо обучението на модел за машинно обучение за откриване на Биткойн транзакции, свързани с незаконни дейности, като например схеми за откуп или даркнет пазари.
Федерални прокурори разследват Block, компанията за финансови технологии, основана от Джак Дорси, на фона на твърдения, че нейните услуги, включително Square и Cash App, са били използвани за улесняване на транзакции за терористични групи.
ФБР, в сътрудничество със съд в Ню Йорк, арестува местен жител, Идин Далпур, по обвинения, свързани със сложна Понци схема.