Арестуваха президента на Crypto Capital за участие в международен наркокартел

Президентът на Crypto Capital, предполагаемата "банка в сянка", е арестуван от полските власти в центъра на разследване, за измама срещу крипто борсата Bitfinex и издателя на стабилни монети Tether.

Според полските медии, Иван Мануел Молина Лий е бил хванат в Гърция и е бил върнат обратно в Полша в четвъртък. Властите обвиниха Лий, че е част от международен нарко картел и провежда операция за пране на пари, която обменя средства между Латинска Америка и Европа.

Националната прокуратура в Полша заяви, че приблизително 350 милиона долара, получени „вероятно от престъпни действия“, са прехвърлени от Crypto Capital, между декември 2016 г. и февруари 2018 г., по различни банкови сметки в Полша.

Заповед за арест на Лий бе издадена в Европа на 31 март тази година. Според полските власти, арестът е международно усилие, което включва, Европол, Интерпол и Агенцията за борба с наркотиците (DEA) на САЩ. Това беше и „най-голямото изземане на ценни кнжиа в историята на полската прокуратура“.

Съобщението за ареста на Лий идва дни след като Bitfinex подаде заявление за призовка в Калифорния за възстановяване на средства от Crypto Capital на стойност 880 милиона долара.

Докато Crypto Capital продължават да твърдят, че не са в състояние да върнат средства, тъй като сметката им в Полша (сред другите страни) е била замразена от властите, Bitfinex твърди, че платежният процесор, базиран в Панама, е разпределил парите си по множество банкови сметки, за да може да се скрият от властите.

Докато не затъна в скандали и съдебни дела, Crypto Capital беше фаворит сред крипто борсите, които иначе нямаха достъп до платежните процесори за своите услуги.