Tether, известна глобална компания за стабилни монети, предприе доброволни действия за замразяване на USDT токени на стойност около $225 милиона.
Токените, държани във външни портфейли за самостоятелно попечителство, са замразени поради връзката им с международна престъпна мрежа, занимаваща се с трафик на хора и измамна схема, известна като “клане на прасета“.
Схемата включва измамник, който постепенно установява връзка с жертвата и след това използва емоционална манипулация, за да убеди жертвата да изпрати пари, криптовалути, да участва в измамни инвестиции или да се ангажира с дейности, изгодни за измамника.
Решението за замразяване на токените е взето след мащабно разследване, продължило няколко месеца, проведено съвместно от структури в сферата на криптовалутите като Tether, крипто борсата OKX и правоприлагащи органи като Министерството на правосъдието на САЩ (DOJ). В съобщението на Tether се подчертава значителното използване на инструментите за анализ на блокчейн от Chainalysis по време на разследването.
Главният изпълнителен директор на Tether, Паоло Ардоино, изтъкна проактивната позиция, заета от неговата компания и OKX, подчертавайки как прозрачността на блокчейн помага за откриването и предотвратяването на незаконни дейности.
Освен това Tether си е сътрудничила с поне 31 агенции в 19 държави като колективно е замразила близо $1 милиард, свързани с различни престъпни начинания.
В четвъртък във федералния съд в Бруклин, Томас Джон Сфрага, известен в света на криптовалутите като „TJ Stone“, призна участието си в телеграфна измама. Сфрага е измамил повече от дузина лица, като е натрупал над $1.3 милиона чрез измамни схеми.
Отделът за спазване на правилата за финансови престъпления (FCC) на Binance си партнира с Бюрото за разследване на Министерството на правосъдието на Тайван и Окръжната прокуратура на Тайпе, за да се справи със значителен случай на пране на пари, включващ измама с дигитални активи на стойност 200 милиона нови тайвански долара ($6.2 милиона).
Тигран Гамбарян, изпълнителен директор на Binance, е задържан в Нигерия от февруари по обвинения в пране на пари.
Според неотдавнашен доклад основателят на Binance Чанпен (CZ) Джао все още не е започнал да излежава четиримесечната си присъда поради процедурни въпроси в системата на наказателното правосъдие.