Tether замразяват стотици милиони, свързани с трафик на хора

Tether, известна глобална компания за стабилни монети, предприе доброволни действия за замразяване на USDT токени на стойност около $225 милиона.

Токените, държани във външни портфейли за самостоятелно попечителство, са замразени поради връзката им с международна престъпна мрежа, занимаваща се с трафик на хора и измамна схема, известна като “клане на прасета“.

Схемата включва измамник, който постепенно установява връзка с жертвата и след това използва емоционална манипулация, за да убеди жертвата да изпрати пари, криптовалути, да участва в измамни инвестиции или да се ангажира с дейности, изгодни за измамника.

Решението за замразяване на токените е взето след мащабно разследване, продължило няколко месеца, проведено съвместно от структури в сферата на криптовалутите като Tether, крипто борсата OKX и правоприлагащи органи като Министерството на правосъдието на САЩ (DOJ). В съобщението на Tether се подчертава значителното използване на инструментите за анализ на блокчейн от Chainalysis по време на разследването.

Главният изпълнителен директор на Tether, Паоло Ардоино, изтъкна проактивната позиция, заета от неговата компания и OKX, подчертавайки как прозрачността на блокчейн помага за откриването и предотвратяването на незаконни дейности.

Освен това Tether си е сътрудничила с поне 31 агенции в 19 държави като колективно е замразила близо $1 милиард, свързани с различни престъпни начинания.