Главният прокурор на Ню Йорк подал иск срещу Gemini Exchange и Digital Currency Group (DCG), в който се твърди, че са извършили измама на стойност $1.1 милиарда.
Според прокурорът Gemini и притежаваната от DCG Genesis Global Capital са предложили програма за кредитиране през 2021 г., без да оповестят надлежно свързаните с нея рискове.
Твърди се, че Gemini е предоставила подвеждаща информация на инвеститорите относно рисковете от заемите, отпуснати на трети страни като Alameda Research, което е довело до значителни загуби. Главният прокурор твърди още, че Genesis и Gemini са се опитали да прикрият тези загуби.
Летиция Джеймс, главният прокурор, заяви, че дружествата са се възползвали от относително слабо регулирания характер на индустрията на криптовалутите, като в крайна сметка са причинили вреди на инвеститорите. Тя подчерта, че тези практики са включвали измама чрез лъжливи обещания и се ангажира да преследва по-строги регулации.
Джеймс обвини Genesis, че лъжливо е твърдяла, че редовно одитира финансовото състояние на своите кредитополучатели за Gemini. Щатът обаче не откри доказателства за извършени одити за период от две години.
Освен това се твърди, че Genesis е прикрила истинското си финансово състояние чрез запис на заповед на стойност $1.1 милиард. Gemini е обвинена, че не е предупредила клиентите си за финансовите проблеми на Genesis, въпреки че е обмисляла потенциалното закриване на програмата Earn.
Съдебният иск цели да забрани на Gemini, Genesis и DCG да предлагат инвестиционни услуги на територията на щата. Освен това Джеймс иска възстановяване на средствата на инвеститорите и освобождаване от предполагаемите незаконни печалби, реализирани от дружествата.
Това съдебно действие идва в труден момент за всички участващи страни, тъй като Gemini е изправена и пред обвинения от Комисията по ценните книжа и фондовите борси на САЩ (SEC) за предполагаемо предлагане на Gemini Earn като нерегистрирана ценна книга. Програмата Earn включваше депозиране на средства от клиенти в Gemini, които след това бяха отпуснати на трети страни от Genesis, за да се осигури 8% годишна доходност.
По-рано тази година Genesis подаде молба за обявяване в несъстоятелност поради срива на няколко компании за криптовалути, включително Three Arrows Capital и Voyager Digital, които ги оставиха в затруднение да възстановят заемите. Genesis също така понесе загуби от над $100 милиона от Babel Finance.
В четвъртък във федералния съд в Бруклин, Томас Джон Сфрага, известен в света на криптовалутите като „TJ Stone“, призна участието си в телеграфна измама. Сфрага е измамил повече от дузина лица, като е натрупал над $1.3 милиона чрез измамни схеми.
Отделът за спазване на правилата за финансови престъпления (FCC) на Binance си партнира с Бюрото за разследване на Министерството на правосъдието на Тайван и Окръжната прокуратура на Тайпе, за да се справи със значителен случай на пране на пари, включващ измама с дигитални активи на стойност 200 милиона нови тайвански долара ($6.2 милиона).
Тигран Гамбарян, изпълнителен директор на Binance, е задържан в Нигерия от февруари по обвинения в пране на пари.
Според неотдавнашен доклад основателят на Binance Чанпен (CZ) Джао все още не е започнал да излежава четиримесечната си присъда поради процедурни въпроси в системата на наказателното правосъдие.