"Биткойн се използва единствено за изпиране на пари и финансиране на тероризъм", твърдят циници на тази зараждаща се индустрия, тъй като тези безразсъдни критици вярват, че блокчейн се използват единствено за незаконни дейности.
Макар крипто активите да не са “зли” по дефиниция, както критиците им обичат да вярват, водещите групи, свързани с правителството, очевидно признават споменатия по-горе “проблем”, харчейки милиони за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма.
Според данните, събрани от Diar, най-известният новинарски бюлетин на крипто сферата, американските правителствени органи, са похарчили повече от $ 5,7 милиона долара от парите на данъкоплатците, за да закупят услугите, предоставяни от компании за анализ на блокчейн, които са събрали 28,8 милиона долара от създаването на Биткойн.
.
We’ve published our latest issue for your read:
• Burning Billions: Tokens Cents on the Dollar Against Raised Capital
• US Government Agencies Up #Blockchain Analysis Contractshttps://t.co/j0ZgG6Y8B4— Diar (@DiarNewsletter) status/1044272023151759361?ref_src=twsrc%5Etfw”>September 24, 2018
За онези, които не са в течение, фирмите за анализиране на блокчейн, като Chainalysis, Elliptic и CipherTrace, използват техники и системи, които напомнят на тези, използвани от традиционните финансови институции, за да “идентифицират незаконната дейност и да се опитат да свържат идентичности с псевдо-анонимни Биткойн адреси.”
Детайлите за използваните аналитични процеси, които очевидно са привлекли много критики от онези твърди децентралисти, често остават тайна, но от онова, което е направено публично достояние, тези стартъпи проследяват транзакциите обратно до регистриран обмен или крипто-свързана услуга за събиране на личната информация на заподозрени лица.
И както мнозина биха предположили, виждайки, че има стигма около Биткойн и участието му в предполагаеми престъпни дейности, агенции, подкрепяни от правителството, като IRS, FBI, SEC и CFTC, са издали над 50 договора за разследване на заподозрени чрез Биткойн през годините.
Това може да означава, че въпреки че цените на криптовалутите са отбелязали рязък спад през 2018 г., правителствените служители в Съединените щати все още са решени да проследят предполагаеми престъпници, които са използвали криптовалути по някакъв, вероятно неправомерен, начин.
За инвеститорите, търсещи дивиденти, е време да насочат вниманието си към качеството вместо към незабавното удовлетворение.
Grayscale Bitcoin Trust (GBTC), признат за най-големия инвестиционен инструмент за криптовалути в света, наскоро отбеляза значителен приток на средства от инвеститори, което е първият голям приток след одобрението на борсово търгуваните фондове (ETF) за Биткойн в САЩ през януари.
Илон Мъск предложи на Уорън Бъфет да обмисли възможността да се включи в акциите на Tesla, след като Berkshire Hathaway, конгломератът, ръководен от Бъфет, продаде още 115 милиона акции на Apple.
Съобщенията сочат, че Австралийската данъчна служба (ATO) е поискала лични данни и подробности за транзакциите от крипто борсите за до 1.2 милиона сметки.