SEC и ФБР разглеждат блокчейн аналитични услуги

"Биткойн се използва единствено за изпиране на пари и финансиране на тероризъм", твърдят циници на тази зараждаща се индустрия, тъй като тези безразсъдни критици вярват, че блокчейн се използват единствено за незаконни дейности.

Макар крипто активите да не са “зли” по дефиниция, както критиците им обичат да вярват, водещите групи, свързани с правителството, очевидно признават споменатия по-горе “проблем”, харчейки милиони за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма.

Американските държавни органи са похарчили над $ 5 милиона за договори за анализ на блокчейн.

Според данните, събрани от Diar, най-известният новинарски бюлетин на крипто сферата, американските правителствени органи, са похарчили повече от $ 5,7 милиона долара от парите на данъкоплатците, за да закупят услугите, предоставяни от компании за анализ на блокчейн, които са събрали 28,8 милиона долара от създаването на Биткойн.
.

We’ve published our latest issue for your read:

• Burning Billions: Tokens Cents on the Dollar Against Raised Capital
• US Government Agencies Up #Blockchain Analysis Contractshttps://t.co/j0ZgG6Y8B4

— Diar (@DiarNewsletter) status/1044272023151759361?ref_src=twsrc%5Etfw”>September 24, 2018

За онези, които не са в течение, фирмите за анализиране на блокчейн, като Chainalysis, Elliptic и CipherTrace, използват техники и системи, които напомнят на тези, използвани от традиционните финансови институции, за да “идентифицират незаконната дейност и да се опитат да свържат идентичности с псевдо-анонимни Биткойн адреси.”

Детайлите за използваните аналитични процеси, които очевидно са привлекли много критики от онези твърди децентралисти, често остават тайна, но от онова, което е направено публично достояние, тези стартъпи проследяват транзакциите обратно до регистриран обмен или крипто-свързана услуга за събиране на личната информация на заподозрени лица.

И както мнозина биха предположили, виждайки, че има стигма около Биткойн и участието му в предполагаеми престъпни дейности, агенции, подкрепяни от правителството, като IRS, FBI, SEC и CFTC, са издали над 50 договора за разследване на заподозрени чрез Биткойн през годините.

Изненадващо, паричната сума, която правителствените агенции са изразходвали за тези услуги, се е утроила само през последните шест месеца.

Това може да означава, че въпреки че цените на криптовалутите са отбелязали рязък спад през 2018 г., правителствените служители в Съединените щати все още са решени да проследят предполагаеми престъпници, които са използвали криптовалути по някакъв, вероятно неправомерен, начин.