Основателят на FTX Сам Банкман-Фрийд, който в момента е в затвора, се е съгласил да сътрудничи с други обвиняеми по гражданското дело срещу FTX.
Изправен пред гражданско дело в Южна Флорида от различни ищци, които искат да възстановят загубите, произтичащи от срива на FTX и последвалия фалит през ноември 2022 г., Банкман-Фрийд е постигнал споразумение с ищците. Според неотдавнашно подадено заявление той се е съгласил да „сътрудничи в разумни граници“ с адвокатите на ищците, за да улесни възстановяването на жертвите от други ответници, участващи в делото.
Тези други ответници включват известни личности и спортисти, които са подкрепяли или са си сътрудничили с FTX, като например пенсионираният куотърбек от NFL Том Брейди, бившата съпруга на Брейди и модел Жизел Бюндхен, пенсионираният баскетболист от NBA Шакил О’Нийл, действащият играч от NBA Стеф Къри, питчерът от MLB Шохей Отани, звездата от Shark Tank и инвеститор Кевин О’Лиъри, действащият куотърбек от NFL Тревър Лорънс и др.
FTX се срина и подаде молба за обявяване в несъстоятелност през ноември 2022 г. на фона на твърдения, че Банкман-Фрийд е управлявал неправилно средствата на борсата, като е предоставил депозити на клиенти на стойност милиарди долари на Alameda Research, търговското звено на фирмата.
Сривът на борсата, възлизащ на милиарди долари, доведе до значителен спад в цените на криптовалутите, а през следващия месец федералните власти на САЩ арестуваха Банкман-Фрийд.
На 28 март съдия Люис А. Каплан осъди Банкман-Фрийд на 25 години затвор и три години пробация. Освен това 32-годишният мъж беше осъден да плати $11 милиарда. В момента Банкман-Фрид обжалва присъдата и наказанието си.
В четвъртък във федералния съд в Бруклин, Томас Джон Сфрага, известен в света на криптовалутите като „TJ Stone“, призна участието си в телеграфна измама. Сфрага е измамил повече от дузина лица, като е натрупал над $1.3 милиона чрез измамни схеми.
Отделът за спазване на правилата за финансови престъпления (FCC) на Binance си партнира с Бюрото за разследване на Министерството на правосъдието на Тайван и Окръжната прокуратура на Тайпе, за да се справи със значителен случай на пране на пари, включващ измама с дигитални активи на стойност 200 милиона нови тайвански долара ($6.2 милиона).
Тигран Гамбарян, изпълнителен директор на Binance, е задържан в Нигерия от февруари по обвинения в пране на пари.
Според неотдавнашен доклад основателят на Binance Чанпен (CZ) Джао все още не е започнал да излежава четиримесечната си присъда поради процедурни въпроси в системата на наказателното правосъдие.