Леонидас Хаджилоизу, един от най-известните и плодотворни членове на XRP общносттa, публикува предупреждение за сложна измама, която може да позволи на злонамерени лица потенциално да откраднат всичките ви монети.
Измамниците успяват да примамят жертвите си, като изпращат малко количество XRP до портфейлите им. Никой обаче не бива да се заблуждава от тази „щедрост“.
Всяка транзакция идва с бележка (таг за дестинация), която съдържа връзка към това, което изглежда е официалният уебсайт Ripple. В действителност този уебсайт е фалшив, но много малко непосветени потребители могат да го разпознаят като такъв.
Уебсайтът съдържа статия за Ripple Labs, които отключват XRP от ескроу сметката и го пускат на база „първият печели“, за да повиши нивото на ликвидност и децентрализация на третата по големина криптовалута.
Алчни потребители, които искат да получат своите токени от airdrop-a ще бъдат пренасочени към страница, където ще бъдат помолени да изтеглят фалшива версия на портфейла Bithomp. След това измамниците лесно ще получат всички монети, които ще бъдат изпратени на този адрес.
През 2019 г. Elliptic, компания за блокчейн анализи, си сътрудничи с MIT-IBM Watson AI Lab, за да публикува проучване, демонстриращо обучението на модел за машинно обучение за откриване на Биткойн транзакции, свързани с незаконни дейности, като например схеми за откуп или даркнет пазари.
Федерални прокурори разследват Block, компанията за финансови технологии, основана от Джак Дорси, на фона на твърдения, че нейните услуги, включително Square и Cash App, са били използвани за улесняване на транзакции за терористични групи.
Според информацията са се появили доста спекулации около общностните монети на Avalanche (AVAX) през последните два месеца.
ФБР, в сътрудничество със съд в Ню Йорк, арестува местен жител, Идин Далпур, по обвинения, свързани със сложна Понци схема.