НАЧАЛО Крипто Крими

Ружа Игнатова влиза в топ 10 на най-издирваните лица на ФБР

30.06.2022 23:30 3 мин. четене
СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
Ружа Игнатова влиза в топ 10 на най-издирваните лица на ФБР

Ружа Игнатова, жената, известна още като "Криптокралицата", е добавена в списъка на ФБР с десетте най-издирвани бегълци заради твърденията, че предполагаемо е измамила милиони инвеститори за над $5.2 милиарда чрез основаната от нея компания за криптовалути OneCoin.

В четвъртък американските власти заявиха, че Игнатова е мозъка зад OneCoin – схема, която беше определена като една от най-големите пирамиди в историята. Въпреки че Игнатова твърдеше, че OneCoin е подкрепена от блокчейн, той не съществуваше, заяви Майкъл Дрискол, ръководител на нюйоркския офис на ФБР.

“Игнатова е имала безупречна автобиография, според сведенията е учила право в Оксфорд и е работила в McKinsey, но сега се намира рамо до рамо в списъка на 10-те най-големи лидери на картели, похитители и убийци”, заяви на пресконференция в четвъртък Деймиън Уилямс, прокурор на САЩ за Южния окръг на Ню Йорк.

През 2019 г. САЩ пуснаха обвинителен акт срещу нея, в който я обвиняват в банкови измами, заговор за пране на пари и измама с ценни книжа. ФБР предлага награда от $100,000 за информация, която да доведе до нейния арест. Нейните подвизи станаха обект на успешния подкаст на BBC “The Missing Cryptoqueen”.

Без реална стойност

Според прокурорите OneCoin е генерирала приходи в размер на $5.2 милиарда от четвъртото тримесечие на 2014 г. до третото тримесечие на 2016 г., но не е имала реална стойност и не е можела да се използва за закупуване на нищо. Тя е функционирала като мрежа за маркетинг на много нива (MLM), която е изплащала комисиони на своите над 3 милиона членове по целия свят за това, че са набирали други хора да купуват пакети OneCoin, твърдят прокурорите.

“Игнатова е създала OneCoin през 2014 г. и е ръководила организацията, според Дрискол. Тя е действала по целия свят, включително в САЩ, и в един момент е твърдяла, че има поне три милиона инвеститори” – Деймиън Уилямс, прокурор на САЩ за Южния район на Ню Йорк


ПРОЧЕТИ ОЩЕ
Ето какъв процент от инвеститорите са напуснали крипто пазара

Игнатова пълни аудитории по целия свят, като призовава инвеститорите да се присъединят към “финансовата революция” и им обещава, че OneCoin “ще промени живота на хората без банкови сметки”, казва Уилямс. Вместо това тя “просто се е възползвала от неистовите спекулации в първите дни на криптовалутата”.

След като станала подозрителна, че САЩ я наблюдават, Игнатова се качила на полет до Гърция и след това изчезнала, каза Дрискол, като отбеляза, че тя има връзки с Русия, Гърция и се предполага, че е пътувала до други източноевропейски страни и Обединените арабски емирства.

Братът е арестуван

Братът на Игнатова, Константин Игнатов, е арестуван през март 2019 г. в Лос Анджелис. По-късно той се признава за виновен по обвинения в измама и пране на пари и свидетелства в полза на прокурорите срещу Марк С. Скот, адвокат, който е признат за виновен, че е помогнал за изпирането на почти $400 милиона от OneCoin. Скот оспорва присъдата, заявявайки, че има доказателства, че Константин Игнатов е излъгал в показанията си.

Друг човек, Дейвид Пайк, се призна за виновен през октомври в заговор за банкова измама за това, че е помогнал на Скот да изпере пари. През март той беше осъден на две години условно.

Миналия месец Европол включи Ружа в списъка на най-издирваните лица и предложи награда от 5,000 евро за информация, която доведе до залавянето ѝ.

Telegram

СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
Още Крипто Крими Новини

ИЗВЪНРЕДНО: Основателят на крипто борсата FTX получи присъда 25 години затвор

Основателят на FTX Сам Банкман-Фрийд беше осъден в четвъртък на 25 години затвор за измама, свързана с фалита на неговата борса за криптовалути, което сложи край на стремителния му възход и падение.

28.03.2024 18:03 1 мин. четене

Западът санкционира онлайн медия, набираща крипто финансиране за Хамас

“Gaza Now” (Газа сега), онлайн медия, свързана с Хамас, неотдавна беше подложена на съвместни санкции от страна на Съединените щати и Обединеното кралство.

28.03.2024 16:00 2 мин. четене

Прокурори искат 64 месеца затвор за разработчик на Tornado Cash

Холандските прокурори настояха за 64-месечна присъда затвор за Алексей Перцев, разработчик, свързан с крипто миксера Tornado Cash, след обвинения в улесняване на пране на пари на обща стойност $1.2 милиарда в криптовалути от юли 2019 г. до август 2022 г.

28.03.2024 11:00 1 мин. четене

Какво да очакваме от предстоящата присъда на основателя на фалиралия FTX

Бившият милиардер Сам Банкман-Фрид, който беше осъден по множество обвинения, свързани с измами и пране на пари в борсата за криптовалути FTX, трябва да бъде осъден този четвъртък.

27.03.2024 15:45 2 мин. четене

Подкрепете CryptoDNES

QR код към биткойн адреса:

QR код към етериум адреса:

Все още няма коментари!

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.