Ружа Игнатова, жената, известна още като "Криптокралицата", е добавена в списъка на ФБР с десетте най-издирвани бегълци заради твърденията, че предполагаемо е измамила милиони инвеститори за над $5.2 милиарда чрез основаната от нея компания за криптовалути OneCoin.
В четвъртък американските власти заявиха, че Игнатова е мозъка зад OneCoin – схема, която беше определена като една от най-големите пирамиди в историята. Въпреки че Игнатова твърдеше, че OneCoin е подкрепена от блокчейн, той не съществуваше, заяви Майкъл Дрискол, ръководител на нюйоркския офис на ФБР.
“Игнатова е имала безупречна автобиография, според сведенията е учила право в Оксфорд и е работила в McKinsey, но сега се намира рамо до рамо в списъка на 10-те най-големи лидери на картели, похитители и убийци”, заяви на пресконференция в четвъртък Деймиън Уилямс, прокурор на САЩ за Южния окръг на Ню Йорк.
През 2019 г. САЩ пуснаха обвинителен акт срещу нея, в който я обвиняват в банкови измами, заговор за пране на пари и измама с ценни книжа. ФБР предлага награда от $100,000 за информация, която да доведе до нейния арест. Нейните подвизи станаха обект на успешния подкаст на BBC “The Missing Cryptoqueen”.
Според прокурорите OneCoin е генерирала приходи в размер на $5.2 милиарда от четвъртото тримесечие на 2014 г. до третото тримесечие на 2016 г., но не е имала реална стойност и не е можела да се използва за закупуване на нищо. Тя е функционирала като мрежа за маркетинг на много нива (MLM), която е изплащала комисиони на своите над 3 милиона членове по целия свят за това, че са набирали други хора да купуват пакети OneCoin, твърдят прокурорите.
“Игнатова е създала OneCoin през 2014 г. и е ръководила организацията, според Дрискол. Тя е действала по целия свят, включително в САЩ, и в един момент е твърдяла, че има поне три милиона инвеститори” – Деймиън Уилямс, прокурор на САЩ за Южния район на Ню Йорк
ПРОЧЕТИ ОЩЕ: Ето какъв процент от инвеститорите са напуснали крипто пазара
Игнатова пълни аудитории по целия свят, като призовава инвеститорите да се присъединят към “финансовата революция” и им обещава, че OneCoin “ще промени живота на хората без банкови сметки”, казва Уилямс. Вместо това тя “просто се е възползвала от неистовите спекулации в първите дни на криптовалутата”.
След като станала подозрителна, че САЩ я наблюдават, Игнатова се качила на полет до Гърция и след това изчезнала, каза Дрискол, като отбеляза, че тя има връзки с Русия, Гърция и се предполага, че е пътувала до други източноевропейски страни и Обединените арабски емирства.
Братът на Игнатова, Константин Игнатов, е арестуван през март 2019 г. в Лос Анджелис. По-късно той се признава за виновен по обвинения в измама и пране на пари и свидетелства в полза на прокурорите срещу Марк С. Скот, адвокат, който е признат за виновен, че е помогнал за изпирането на почти $400 милиона от OneCoin. Скот оспорва присъдата, заявявайки, че има доказателства, че Константин Игнатов е излъгал в показанията си.
Друг човек, Дейвид Пайк, се призна за виновен през октомври в заговор за банкова измама за това, че е помогнал на Скот да изпере пари. През март той беше осъден на две години условно.
Миналия месец Европол включи Ружа в списъка на най-издирваните лица и предложи награда от 5,000 евро за информация, която доведе до залавянето ѝ.
Основателят на FTX Сам Банкман-Фрийд беше осъден в четвъртък на 25 години затвор за измама, свързана с фалита на неговата борса за криптовалути, което сложи край на стремителния му възход и падение.
“Gaza Now” (Газа сега), онлайн медия, свързана с Хамас, неотдавна беше подложена на съвместни санкции от страна на Съединените щати и Обединеното кралство.
Холандските прокурори настояха за 64-месечна присъда затвор за Алексей Перцев, разработчик, свързан с крипто миксера Tornado Cash, след обвинения в улесняване на пране на пари на обща стойност $1.2 милиарда в криптовалути от юли 2019 г. до август 2022 г.
Бившият милиардер Сам Банкман-Фрид, който беше осъден по множество обвинения, свързани с измами и пране на пари в борсата за криптовалути FTX, трябва да бъде осъден този четвъртък.