Делото на братът на Ружа Игнатова е отложено за май, след като той смени адвоката си.
Окончателната присъда на Константин Игнатов е отложена за май.
Благодарение на показанията на Игнатов бе доказана вината на няколко лица, заемсени с измамата. Едно от тези лица е адвоката Марк Скот. Себастиан Грийнууд също е в ареста, като се очаква, че неговото дело ще се забави поне година.
На 6-ти април тази година властите в САЩ поискаха отлагане на присъдата на Гилбърт Армента, като той ще чака до юли. На 1-ви март Дейвид Пайк получи две години изпитателен срок, като три месеца ще бъде под полицейски надзор от 07:00 до 19:00. Неговият адвокат аргументира, че клиентът му е вярвал в закоността на схемата. Магистратите оспориха, че Пайк и Скот са били отговорни за пране на пари. Предполагаемо Скот е спечелил $50 милиона, а Пайк $2 милиона.
Още един ключов образ е Франк Шнайдер. Според братът на Ружа, той също така е прал пари. Този януари той бе екстрадиран от Франция в САЩ. Предполагаемо той е уведомил Игнатова за разследването срещу нея, кото ѝ помага тя да избяга.
Още един съучастник в схемата е Амер Абдулазис Салман, който заяви, че показанията на Игнатов са лъжи. Той бе посочен като ‘главен перач на пари’ от Игнатов.
Окончателни присъди тепърва ще бъдат произнесени. Жертвите очакват всички обвинени да бъдат сериозно наказани, като се надяват, че поне част от средствата, които са им били откраднати, ще може да бъде възстановена.
Създателката на OneCoin се издирва от 2017г. в редица държави като тя вече е освободена от българското си гражданство. Тя е обявена за международно издирване, като има издадена “европейска заповед за арест” от съд в Билефелд.
Основателят на FTX Сам Банкман-Фрийд беше осъден в четвъртък на 25 години затвор за измама, свързана с фалита на неговата борса за криптовалути, което сложи край на стремителния му възход и падение.
“Gaza Now” (Газа сега), онлайн медия, свързана с Хамас, неотдавна беше подложена на съвместни санкции от страна на Съединените щати и Обединеното кралство.
Холандските прокурори настояха за 64-месечна присъда затвор за Алексей Перцев, разработчик, свързан с крипто миксера Tornado Cash, след обвинения в улесняване на пране на пари на обща стойност $1.2 милиарда в криптовалути от юли 2019 г. до август 2022 г.
Бившият милиардер Сам Банкман-Фрид, който беше осъден по множество обвинения, свързани с измами и пране на пари в борсата за криптовалути FTX, трябва да бъде осъден този четвъртък.