Бившият технически директор на FTX Нишад Синг се призна за виновен по обвинения в измама.
На 28 февруари 2023 г. в съд в Манхатън Синг се призна за виновен по шест обвинения, включително заговор за извършване на пране на пари и измама, както и за телеграфна измама.
Твърди се, че в коментар, вграден в кода на FTX, Синг е посъветвал програмистите на FTX да не ликвидират кредитните позиции на свързаната с FTX компания Alameda Research.
“Бъдете изключително внимателни, за да не ликвидирате [позиции]“, пише Синг в коментарите на кода, според Reuters.
Програмистите попълват кода с коментари, за да информират читателите какво действие извършва определена част от кода. Коментарите също така предпазват поддържащите кода от нарушаване на предвидената функционалност чрез модификации. Коментарът на Синг би информирал всеки, който поддържа кода на FTX, да позволи на Alameda да продължи да взема заеми от FTX, дори ако заемите на маркет мейкъра станат недостатъчно обезпечени.
В последния обвинителен акт срещу Банкман-Фрийд прокурорите споменават предполагаемата манипулация на кода, в която Синг може да е участвал.
Те твърдят, че опозореният основател на FTX “е предизвикал създаването на тайни вратички… които са позволили на Alameda да получи отрицателен баланс в размер на няколко милиарда долара на FTX”.
ПРОЧЕТИ ОЩЕ: Защо институционалните инвеститори все повече шортват крипто пазара?
Бившият главен изпълнителен директор отрича всички обвинения, отправени срещу него.
Ако бъде признат за виновен, Синг може да бъде осъден на до 30 години затвор за телеграфна измама. Тежестта на присъдата ще зависи от обстоятелства като размера на загубената сума и броя на жертвите. Той може да бъде осъден на още 40 години за обвиненията в пране на пари и конспирация за телеграфна измама.
CRYPTO CHARGING DOCUMENT: #FTX Nishad Singh Pled Guilty (#SBF's Still Free, Unlike Avi Eisenberg and others) – Inner City Press story: https://t.co/5kFkExMQbD Now Singh charging document on Inner City Press DocumentCloud here https://t.co/IZEZpYsRbM
— Inner City Press (@innercitypress) February 28, 2023
Гари Уанг, който е работил като технически директор на FTX, е изправен пред възможна присъда от 50 години, след като се призна за виновен по четири обвинения в заговор, както и по обвинения в измама.
Каролин Елисън, която е била съизпълнителен директор на Alameda от 2021 г., но е била уволнена, когато FTX обяви фалит миналата година, е изправена пред до 110 години затвор, след като се призна за виновна по няколко обвинения в конспирация.
Уанг и Елисън са сключили споразумения за признаване на вина, за да помогнат на прокурорите в делото им срещу Банкман-Фрийд. Ако съдилищата преценят, че приносът им е полезен, двойката може да получи намалени присъди.
В общността на криптовалутите съществуват различни гледни точки по отношение на приемането на инструменти за поверителност.
Комисията по ценните книжа и фондовите борси на САЩ (SEC) е готова да предприеме правни действия срещу бизнеса с криптовалути на Robinhood, което е сигнал за засилен контрол на пазара на дигитални активи.
Министерството на правосъдието на САЩ (DOJ) разтърси крипто света на 3 май с разкрития на обвинения срещу бивши ръководители на Cred, несъществуваща компания за крипто заеми и инвестиции.
Наскоро беше заведено дело срещу Coinbase и нейния главен изпълнителен директор Брайън Армстронг, в което се твърди, че инвеститорите са били подведени да купуват ценни книжа и поставят под въпрос законността на бизнес практиките на Coinbase.