Бившият технически директор на FTX Нишад Синг се призна за виновен по обвинения в измама.
На 28 февруари 2023 г. в съд в Манхатън Синг се призна за виновен по шест обвинения, включително заговор за извършване на пране на пари и измама, както и за телеграфна измама.
Твърди се, че в коментар, вграден в кода на FTX, Синг е посъветвал програмистите на FTX да не ликвидират кредитните позиции на свързаната с FTX компания Alameda Research.
“Бъдете изключително внимателни, за да не ликвидирате [позиции]“, пише Синг в коментарите на кода, според Reuters.
Програмистите попълват кода с коментари, за да информират читателите какво действие извършва определена част от кода. Коментарите също така предпазват поддържащите кода от нарушаване на предвидената функционалност чрез модификации. Коментарът на Синг би информирал всеки, който поддържа кода на FTX, да позволи на Alameda да продължи да взема заеми от FTX, дори ако заемите на маркет мейкъра станат недостатъчно обезпечени.
В последния обвинителен акт срещу Банкман-Фрийд прокурорите споменават предполагаемата манипулация на кода, в която Синг може да е участвал.
Те твърдят, че опозореният основател на FTX “е предизвикал създаването на тайни вратички… които са позволили на Alameda да получи отрицателен баланс в размер на няколко милиарда долара на FTX”.
ПРОЧЕТИ ОЩЕ: Защо институционалните инвеститори все повече шортват крипто пазара?
Бившият главен изпълнителен директор отрича всички обвинения, отправени срещу него.
Ако бъде признат за виновен, Синг може да бъде осъден на до 30 години затвор за телеграфна измама. Тежестта на присъдата ще зависи от обстоятелства като размера на загубената сума и броя на жертвите. Той може да бъде осъден на още 40 години за обвиненията в пране на пари и конспирация за телеграфна измама.
CRYPTO CHARGING DOCUMENT: #FTX Nishad Singh Pled Guilty (#SBF's Still Free, Unlike Avi Eisenberg and others) – Inner City Press story: https://t.co/5kFkExMQbD Now Singh charging document on Inner City Press DocumentCloud here https://t.co/IZEZpYsRbM
— Inner City Press (@innercitypress) February 28, 2023
Гари Уанг, който е работил като технически директор на FTX, е изправен пред възможна присъда от 50 години, след като се призна за виновен по четири обвинения в заговор, както и по обвинения в измама.
Каролин Елисън, която е била съизпълнителен директор на Alameda от 2021 г., но е била уволнена, когато FTX обяви фалит миналата година, е изправена пред до 110 години затвор, след като се призна за виновна по няколко обвинения в конспирация.
Уанг и Елисън са сключили споразумения за признаване на вина, за да помогнат на прокурорите в делото им срещу Банкман-Фрийд. Ако съдилищата преценят, че приносът им е полезен, двойката може да получи намалени присъди.
Consensys, компанията майка на MetaMask, предприе съдебни действия срещу Комисията по ценни книжа и борси (SEC) в съд в Тексас, твърдейки, че регулаторните превишават правата си.
В значително развитие властите на САЩ арестуваха Кеоне Родригез и Уилям Хил съоснователите на Samourai Wallet, по обвинения, свързани с управление на нелицензиран бизнес за прехвърляне на пари и заговор за извършване на пране на пари.
Съобщава се, че SEC търси рекордна глоба от $5.3 милиарда срещу До Куон, изпадналия в немилост основател на екосистемата Terra.
Уилям Моро е изправен пред обвинения в банкови измами, свързани с крипто схемата OneCoin, според документи в Окръжния съд на САЩ за Южния окръг на Ню Йорк.