Още един директор на BitMEX се призна за виновен

Грег Дуайър, бившият ръководител на отдела за бизнес развитие на BitMEX, е променил признанието си за виновен в наказателен процес, в който се твърди, че е нарушил Закона за банковата тайна, показват съдебни документи.

„С това признание службата вече получи наказателни присъди срещу тримата основатели, както и срещу високопоставен служител в BitMex, за умишлени нарушения на законите за борба с прането на пари“, заяви Деймиън Уилямс, прокурор на САЩ за Южния окръг на Ню Йорк.

През октомври 2021 г. Дуайър пледира невинен по време на обвинението си. През февруари тази година негов говорител заяви пред медиите, че Дуайър е невинен, обвиненията са „неоснователни“ и той планира да организира „енергична защита“.

Американските регулаторни органи се заеха с борсата за крипто деривати от октомври 2020 г., когато обвиниха компанията и редица нейни оператори в заобикаляне на американските разпоредби. Сред обвиняемите бяха съоснователите Артър Хейс, Бен Дело и Самюъл Рийд, в допълнение към Дуайър.

Всички обвиняеми не се признаха за виновни в началото на наказателните си процеси, но Хейс, Дело и Рийд промениха признанието си по време на производството. Всички те избегнаха затвора.

Сега Дуайър последва техния пример. Подобно на съоснователите, той е изправен пред наказание до пет години за предполагаемо нарушение на Закона за банковата тайна.

ПРОЧЕТИ ОЩЕ: Гърция екстрадира руснака Александър Виник към САЩ

Процесът срещу него обаче е с по-дълъг хоризонт от време, тъй като правният му екип твърди, че роденият в Австралия индивид е имал по-малко време да се подготви за обвиненията, тъй като е бил съсредоточен върху придвижването на процедурата по екстрадиция от Бермудските острови. В крайна сметка той беше екстрадиран.

Съдебният процес беше насрочен за октомври тази година. След като се призна за виновен, присъдата ще бъде произнесена на 10 ноември в 21:30 (българско време).

При съответните присъди Хейс получи шест месеца домашен арест като част от двугодишен изпитателен срок. Дело получи 30 месеца пробация без домашен арест, а Рийд – 18 месеца пробация.

Alexander Stefanov

С над 8 години опит в индустрията на криптовалутите и блокчейн, Александър е опитен създател на съдържание и пазарен анализатор, посветен на това да направи дигиталните активи по-достъпни и разбираеми. Той е специалист в разбиването на сложни крипто тенденции, анализирането на пазарни движения и създаването на задълбочено съдържание, насочено към образованието както на новодошлите, така и на опитни инвеститори. Александър е изградил репутация на човек, който предоставя навременни и точни анализи, като същевременно следи отблизо регулаторните промени, нововъзникващите технологии и макроикономическите тенденции, които оформят бъдещето на дигиталните финанси. Работата му се корени в страстта към иновациите и твърдото убеждение, че широко разпространеното образование е ключ към ускоряване на глобалното приемане на криптовалутите.