Съоснователят на BitMEX Бенджамин Дело беше осъден на 30 месеца условно без домашен арест на 15 юни за нарушаване на американското законодателство за борба с прането на пари.
Дело, осъден от федерален съд в Ню Йорк, успя да избегне наказание лишаване от свобода. Освен това ще му бъде разрешено да се върне в дома си в Хонконг, който споделя със съпругата си.
Той заяви пред американския окръжен съдия Джон Коелтъл, че е било ужасно решение да не се действа по-рано, за да се гарантира, че BitMEX не обслужва потребителите на страната.
Адвокатът на защитата му, Патрик Смит, твърди, че бившият изпълнителен директор е участвал в престъпно неспазване на правилата. Въпреки това Смит отбеляза, че BitMEX не е създадена, за да заобикаля закона и добави, че Дело лично е забранил достъпа на стотици потребители с връзка със САЩ.
Съоснователите на BitMEX Артър Хейс и Самюъл Рийд, както и първият официален служител на борсата Грегъри Дуайър, бяха обвинени в подобни нарушения за заобикаляне на изискването на страната за борба с прането на пари.
ПРОЧЕТИ ОЩЕ: На Биткойн и Етериум ще им отнеме време да се възстановят
Прокуратурата, която искаше по-тежка присъда за Хейс, поддържаше тезата, че Дело трябва да изтърпи една година затвор или поне да получи двегодишен изпитателен срок.
Подобно на последната присъда, Хейс също избегна затвор и получи шест месеца домашен арест като част от двугодишния изпитателен срок.
Както Дело, така и Хейс платиха санкция от $10 милиона като част от споразумение с прокуратурата и Комисията за търговия със стокови фючърси на САЩ (CFTC).
Последната присъда бележи края на дългогодишната правна сага, в която платформата за криптодеривати беше въвлечена от 2020 г. насам.
Крипто търговецът Аврам Айзенберг беше осъден в четвъртък за участието си в сделки, извършени през октомври 2022 г., за които се твърди, че са имали за цел да източат над $100 милиона от Mango Markets, както се посочва в доклад на Bloomberg.
Блокчейн следователят ZachXBT отправи предупреждение към криптовалутната общност относно значителна транзакци, на стойност $1 милион, открита в мрежата Blast.
В петък федерален съдия осъди инженера по сигурността Шакиб Ахмед на три години затвор и три години контролирано освобождаване за участието му в кражбата на над $12 милиона от две децентрализирани борси за криптовалути (DEX), работещи с блокчейна Solana.
Voyager Digital и нейните кредитори достигнаха критичен момент в процеса на възстановяване на компанията, отбелязвайки важен етап след обявяването ѝ в несъстоятелност.