Човек от окръг Монмут, Ню Джърси, който продаде Биткойн на стойност над 2 милиона долара чрез частен уебсайт, бе обвинен от федерално съдебно жури за управление на нелицензирани парични средства.

Четиридесет и шест годишният Уилям Грийн управляваше уебсайта “Destination Bitcoin”, чрез който разменяше фиатна валута в BTC за своите клиенти срещу такса.

В прессъобщение, публикувано от Министерството на правосъдието, се посочва следното:

Федералният закон предвижда, че всяко лице, което притежава или контролира предприятие, предаващо пари, трябва да регистрира бизнеса (независимо дали бизнесът е лицензиран като пари, прехвърля средства бизнес в който и да е щат), със секретаря на Министерството на финансите.

“Грийн не се е регистрирал, нито от свое име, нито от името на бизнеса си, със секретаря на Министерството на финансите на Съединените щати като бизнес, който предава пари”, се казва в съобщението. 

Човекът е изправен срещу 5 години затвор и глоба от $ 250,000. Датата на заседанието на Грийн съд все още не е установена.

Това е втората инстанция, в която Грийн е обвинен в извършване на нелицензирано прехвърляне на пари, като е бил обвинен за същото престъпление на 8-ми февруари 2019 година.

На 17-ти юли е подадена гражданска жалба до главния прокурор на Ню Джърси, който обвинява Pecketinns, Inc. и президента на компанията, Сарвайна Мада, за продажба на нелицензирани ценни книжа на стойност над $ 400,000 чрез нелицензирано първоначално предлагане на монети (ICO). 

ICO-то бе проведено между 15-ти и 31-ви януари 2018 г., като разпределяше “PINNS” токени на инвеститорите в замяна за Етериум.

Индивидите са обвинени в нарушаване на Единния закон за ценните книжа на Ню Джърси, като само 11 от 217-те лица, които са участвали в издаването на токени, предоставят документи, удостоверяващи статута им на акредитирани инвеститори. 

Не се смята, че Pockettins или Мада са се регистрирали в Бюрото за ценни книжа на Ню Джърси.

Действащият директор на Отдела за потребителските въпроси, Пол Родригес, заяви следното:

Като не са предприели разумни стъпки, за да проверят дали купувачите са акредитирани инвеститори, способни да поемат увеличените рискове, свързани с нерегистрираните ценни книжа, ответниците са нарушили закона и са изложили инвеститорите на финансови загуби, които биха могли да бъдат опустошителни.