Така наречените анонимни криптовалути (privacy монети), като Monero, са по-склонни да се използват за незаконни дейности отколкото Биткойн, според доклад, публикуван в понеделник от германското Федерално министерство на финансите.
В своя „Първи национален анализ на риска за 2018/2019“, агенцията проучи до каква степен криптовалутите застрашават финансовата сигурност. Там бе установено, че Monero , а не Биткойн , дава по-добра възможност за анонимни транзакции при пране на пари и финансиране на тероризъм в тъмната мрежа.
„Поради нарастващата популярност на Monero в тъмната мрежа, може да се предвиди, че този крипто актив ще придобие по-голямо практическо значение в бъдеще, в областта на осигуряването и експлоатацията [sic]“, се казва в доклада.
Той добави, че усъвършенстваните техники, използвани от Monero, правят „невъзможно“ проследяването на парите и че предоставената анонимност също увеличава възможността за злоупотреба за по-нататъшна престъпна дейност. За разлика от тях и особено в тъмната мрежа, агенцията класифицира риска от незаконна дейност с Биткойн като нисък. Последните разследвания също подчертаха липсата на анонимност на Биткойн.
В бъдеще агенцията обяви, че немското законодателство ще бъде изменено в съответствие с директивите на ЕС, които разширяват отговорността за прането на пари върху така наречените „задължени страни“ – именно борси за криптовалути, доставчици на портфейли или други доставчици на попечителски услуги.
Той също така препоръча повишена бдителност, като призна, че в момента рискът от изпиране на пари в Германия е „средно нисък“ и че липсват надеждни данни по темата за Биткойн и тероризъм, въпреки че в скорошен изследователски документ се установява, че набирането на средства чрез крипто става по-често срещано сред терористичните организации.
В четвъртък във федералния съд в Бруклин, Томас Джон Сфрага, известен в света на криптовалутите като „TJ Stone“, призна участието си в телеграфна измама. Сфрага е измамил повече от дузина лица, като е натрупал над $1.3 милиона чрез измамни схеми.
Отделът за спазване на правилата за финансови престъпления (FCC) на Binance си партнира с Бюрото за разследване на Министерството на правосъдието на Тайван и Окръжната прокуратура на Тайпе, за да се справи със значителен случай на пране на пари, включващ измама с дигитални активи на стойност 200 милиона нови тайвански долара ($6.2 милиона).
Тигран Гамбарян, изпълнителен директор на Binance, е задържан в Нигерия от февруари по обвинения в пране на пари.
Според неотдавнашен доклад основателят на Binance Чанпен (CZ) Джао все още не е започнал да излежава четиримесечната си присъда поради процедурни въпроси в системата на наказателното правосъдие.