Така наречените анонимни криптовалути (privacy монети), като Monero, са по-склонни да се използват за незаконни дейности отколкото Биткойн, според доклад, публикуван в понеделник от германското Федерално министерство на финансите.
В своя „Първи национален анализ на риска за 2018/2019“, агенцията проучи до каква степен криптовалутите застрашават финансовата сигурност. Там бе установено, че Monero , а не Биткойн , дава по-добра възможност за анонимни транзакции при пране на пари и финансиране на тероризъм в тъмната мрежа.
„Поради нарастващата популярност на Monero в тъмната мрежа, може да се предвиди, че този крипто актив ще придобие по-голямо практическо значение в бъдеще, в областта на осигуряването и експлоатацията [sic]“, се казва в доклада.
Той добави, че усъвършенстваните техники, използвани от Monero, правят „невъзможно“ проследяването на парите и че предоставената анонимност също увеличава възможността за злоупотреба за по-нататъшна престъпна дейност. За разлика от тях и особено в тъмната мрежа, агенцията класифицира риска от незаконна дейност с Биткойн като нисък. Последните разследвания също подчертаха липсата на анонимност на Биткойн.
В бъдеще агенцията обяви, че немското законодателство ще бъде изменено в съответствие с директивите на ЕС, които разширяват отговорността за прането на пари върху така наречените „задължени страни“ – именно борси за криптовалути, доставчици на портфейли или други доставчици на попечителски услуги.
Той също така препоръча повишена бдителност, като призна, че в момента рискът от изпиране на пари в Германия е „средно нисък“ и че липсват надеждни данни по темата за Биткойн и тероризъм, въпреки че в скорошен изследователски документ се установява, че набирането на средства чрез крипто става по-често срещано сред терористичните организации.
Министерството на правосъдието на САЩ (DOJ) разтърси крипто света на 3 май с разкрития на обвинения срещу бивши ръководители на Cred, несъществуваща компания за крипто заеми и инвестиции.
Наскоро беше заведено дело срещу Coinbase и нейния главен изпълнителен директор Брайън Армстронг, в което се твърди, че инвеститорите са били подведени да купуват ценни книжа и поставят под въпрос законността на бизнес практиките на Coinbase.
Главният технологичен директор на Bitfinex Паоло Ардоино отговори на твърденията, разпространени в социалните медии, че борсата е била обект на мащабен пробив в данните, както заяви хакерската група FSOCIETY на 26 април.
LENX Finance, известен преди като RenaissanceDAO, събра $10.22 милиона чрез финансиране от LBP на 7 януари 2024 г.