Крейг Райт, създател на Bitcoin SV, който твърди, че е Сатоши Накамото, може да бъде изправен пред затвор за измама.
Документи от съд във Флорида доказват, че той е извършил лъжесвидетелстване, тъй като неговата защита противоречи на декларация, която преди това е подал до австралийски съд.
Самопровъзгласилият се Сатоши Накамото, след като заведе дело срещу британския подкастър Питър Маккормак за клевета, се фокусира върху много по-голяма правна битка, пред която е изправен в Съединените щати.
Райт е въвлечен в съдебно дело с Айра Клейман, брат на покойния Дейвид Клейман, който твърди, че му е помогнал да разработи Биткойн.
Айра съди псевдо-Сатоши за предполагаемaта кражба на 1,1 милиона BTC от W&K Info Defense Research, компанията основана и управлявана от Райт и Дейвид.
След като Райт отказва да разкрие запасите си от BTC и да се яви пред съдия, южният съд на Флорида му нареди да се яви на медиация на 18-ти юни, за да се разгледат обвиненията срещу него.
Той по-рано подаде искане за отлагане на случая, както и да му се разреши да присъства на медиацията чрез видеоконференция. Предложението бива отхвърлено от американския окръжен съдия Бет Блум.
Съдебните документи обаче разкриват, че Райт е извършил измама, за която може да се изправи пред присъда от пет години затвор и всевъзможни глоби. Според документите, след като е обвинен в присвояването на над 11 милиарда долара в BTC, фалшивия Сатоши подава клетвена декларация, която е неопровержимо невярна.
В делото срещу Райт се твърди, че той и Дейв Клейман са добили над 1.1 милиона Биткойн чрез съвместно притежаваната им компания, наречена W&K, и че след смъртта на единия основател, Райт незаконно е взел всички монети и интелектуалната собственост на компанията.
След като получава жалба от Айра и имуществото на Дейвид, “Фейктоши” подава молба до австралийски съд, в която се казва, че няма връзки с Флорида или W&K.
След това той подкрепя тези твърдения с клетвена декларация, в която заявява, че никога не е бил акционер, член, агент, служител или представител на W&K.
Но, най-важното, той се закле, под наказание за лъжесвидетелство по законите на Съединените щати, че никога не е упражнявал власт или контрол над W&K.
Установено е обаче, че Райт е подал клетвена декларация до Върховния съд на Нов Южен Уелс, където е потвърдил, че притежава 50% от W&K Info Defense LLC, докато Клейман притежава останалите 50%.
Индийска правоприлагаща агенция, конфискува $10.5 милиона от приложението за онлайн измами E-Nuggets, със съдействието на крипто борси като Binance, ZebPay и WazirX.
През 2019 г. Elliptic, компания за блокчейн анализи, си сътрудничи с MIT-IBM Watson AI Lab, за да публикува проучване, демонстриращо обучението на модел за машинно обучение за откриване на Биткойн транзакции, свързани с незаконни дейности, като например схеми за откуп или даркнет пазари.
Федерални прокурори разследват Block, компанията за финансови технологии, основана от Джак Дорси, на фона на твърдения, че нейните услуги, включително Square и Cash App, са били използвани за улесняване на транзакции за терористични групи.
ФБР, в сътрудничество със съд в Ню Йорк, арестува местен жител, Идин Далпур, по обвинения, свързани със сложна Понци схема.