CommEX обяви намерението си да "закрие напълно официалния уебсайт на 10 май", като се позова на "корекции в стратегическото планиране", както е посочено в публикация в блога на уебсайта за поддръжка.
През септември CommEX придоби операциите на Binance в Русия, което предизвика разследвания за собствеността и финансовите връзки между Binance и този новосъздаден субект.
Притесненията нараснаха, когато потребителите забелязаха поразителните прилики между CommEX и Binance, което накара мнозина да предположат, че става въпрос за white-label борса, базирана на Binance Cloud.
White label крипто борса се отнася до платформа, която позволява на потребителите да създадат своя собствена персонализирана борса за криптовалути с минимални усилия и разходи. Тя предоставя готова инфраструктура и бекенд система, която включва всички необходими характеристики и функционалности, необходими за управлението на крипто борса
Към подозренията се прибави и фактът, че CommEX предлагаше функцията “Log in with Binance.com” (Влез с данни от Binance.com), което улесняваше безпроблемния преход на руските потребители на Binance към CommEX.
Дори Чанпен Джао, бившият главен изпълнителен директор на Binance, спомена, че потребителите на BNB “ще продължат да се радват на 25% отстъпка от таксите за търговия” на CommEX.
В първоначалното съобщение на Binance отпреди шест месеца се споменаваше, че “процесът на прехвърляне ще отнеме до една година“. Оттогава насам обаче Binance и Джао се признаха за виновни по обвинения в престъпления в САЩ, включително за нарушения на Закона за банковата тайна, нерегистриране като предприятие за парични услуги и неподдържане на ефективна програма за борба с прането на пари.
Обвинението на Адам Тод за липса на програма за борба с прането на пари (AML), изискване на Закона за банковата тайна, бе обявена от прокуратурата на САЩ на 7 май във федералния съд на Южния окръг на Флорида.
Главният изпълнителен директор на Binance Ричард Тенг настоява нигерийските власти да освободят старшия изпълнителен директор Тигран Гамбарян, който е задържан повече от 70 дни по обвинения в пране на пари.
В общността на криптовалутите съществуват различни гледни точки по отношение на приемането на инструменти за поверителност.
Комисията по ценните книжа и фондовите борси на САЩ (SEC) е готова да предприеме правни действия срещу бизнеса с криптовалути на Robinhood, което е сигнал за засилен контрол на пазара на дигитални активи.