Обвинението на Адам Тод за липса на програма за борба с прането на пари (AML), изискване на Закона за банковата тайна, бе обявена от прокуратурата на САЩ на 7 май във федералния съд на Южния окръг на Флорида.
Срещу Тод, бившия главен изпълнителен директор на Digitex, бяха повдигнати обвинения за това, че е позволил на платформата да предлага нерегистрирана платформа за търговия с фючърси на клиенти от САЩ от 2018 г. до 2022 г., без да прилага протоколи за борба с прането на пари и KYC.
Последиците от действията на Тод могат да доведат до присъда до пет години затвор или глоба от $250,000, въпреки че датата на произнасяне на присъдата все още не е оповестена. Това развитие на събитията следва осъждането на Чанпен Джао, бившия главен изпълнителен директор на Binance, който бе изправен пред подобни обвинения и получи присъда от четири месеца затвор през април.
Тод се оттегли от ролята си на главен изпълнителен директор на Digitex през октомври 2022 г. и от тогава служи като главен разработчик на Digitex Games от февруари 2023 г. През 2020 г., след значителен теч на данни в Digitex, който разкри поверителни потребителски данни, Тод обяви прекратяването на всички KYC проверки, въпреки предишните твърдения на платформата, че американските IP адреси са блокирани, а от потребителите се изисква да потвърдят местоположението си извън САЩ.
В допълнение към наказателните обвинения Тод и Digitex бяха подложени на граждански съдебни дела от Комисията за търговия със стокови фючърси на САЩ (CFTC). През 2022 г. CFTC заведе дело срещу Тод и Digitex, а през 2023 г. срещу тях беше издадено съдебно решение, с което се разпореждаше плащането на $16 милиона под формата на санкции и освобождаване от отговорност за неспазване на американските закони.
Ripple предостави актуална информация за текущото си съдебно дело с Комисията за ценни книжа и фондови борси на САЩ (SEC).
Съдът разреши на Genesis Global да разпредели приблизително $3 милиарда в брой и крипто на своите кредитори.
В четвъртък във федералния съд в Бруклин, Томас Джон Сфрага, известен в света на криптовалутите като „TJ Stone“, призна участието си в телеграфна измама. Сфрага е измамил повече от дузина лица, като е натрупал над $1.3 милиона чрез измамни схеми.
Отделът за спазване на правилата за финансови престъпления (FCC) на Binance си партнира с Бюрото за разследване на Министерството на правосъдието на Тайван и Окръжната прокуратура на Тайпе, за да се справи със значителен случай на пране на пари, включващ измама с дигитални активи на стойност 200 милиона нови тайвански долара ($6.2 милиона).