Комисията по ценните книжа на Онтарио (OSC) инициира разследване на голямата канадска крипто борса QuadrigaCX, съобщават Ройтерс на 8-ми февруари.
Според съобщенията, OSC заявяват пред Ройтерс, че „предвид потенциалната вреда за инвеститорите в Онтарио, те разглеждат този въпрос.” Говорителят на OSC, Кристен Роуз, отказа да уточни дали това означава, че Комисията официално разследва борсата.
Новината идва след твърдението на Комисията за ценни книжа на Британска Колумбия, че не регулира QuadrigaCX, тъй като според съобщенията компанията не показва признаци за търговия с ценни книжа или деривати, или да работи като борса като цяло. Гореспоменатото нарушение се отнася до липсващите средства на борсата в размер на $145 милиона в дигитални активи, открити след смъртта на основателя на QuadrigaCX, Джералд Котън, през декември.
Quadriga нямат достъп до студените си портфейли (cold storage), където се съхраняват по-голямата част от активите, тъй като Котън е човека, който държи съответните ключове. Студените портфейли са системи за съхранение на дигитални активи, които не са свързани с интернет, което не позволява на потребителите да бъдат хаквани. Борсата предполагаемо разполага само с $286,000 в брой, докато дължи $ 198,435,000 на своите потребители.
Крипто общността е скептично настроена към обстоятелствата около смъртта на Котън, особено след като излезе новината, че неговото завещание, назовавайки съпругата му Дженифър Робъртсън като единствен бенефициент на неговото имущество, е споделено 12 дни преди смъртта му. Според съобщения, Робъртсън твърди, че „не знае паролата или ключа за възстановяване. Въпреки многократните и усърдни търсения, не успява да ги намери записани някъде.”
Миналата година, Канадската Имперска Търговска Банка (CIBC) замрази пет сметки, принадлежащи на Quadriga, Costodian Inc. и неговия собственик, Хосе Рейес, на обща стойност $21,6 милиона. Банката предполагаемо замрази сметките поради невъзможност да се идентифицират собствениците на средствата.
Consensys, компанията майка на MetaMask, предприе съдебни действия срещу Комисията по ценни книжа и борси (SEC) в съд в Тексас, твърдейки, че регулаторните превишават правата си.
В значително развитие властите на САЩ арестуваха Кеоне Родригез и Уилям Хил съоснователите на Samourai Wallet, по обвинения, свързани с управление на нелицензиран бизнес за прехвърляне на пари и заговор за извършване на пране на пари.
Съобщава се, че SEC търси рекордна глоба от $5.3 милиарда срещу До Куон, изпадналия в немилост основател на екосистемата Terra.
Уилям Моро е изправен пред обвинения в банкови измами, свързани с крипто схемата OneCoin, според документи в Окръжния съд на САЩ за Южния окръг на Ню Йорк.