Бившият милиардер Сам Банкман-Фрид, който беше осъден по множество обвинения, свързани с измами и пране на пари в борсата за криптовалути FTX, трябва да бъде осъден този четвъртък.
Прокурорите са препоръчали присъда от 40 до 50 години. Юридическият екип на Банкман-Фрийд обаче твърди, че толкова дълга присъда е неоправдана, заявявайки, че той не е суперзлодей.
Джон Джей Рей III, изпълнителният директор, който ръководи усилията за възстановяване на средствата след фалита на FTX, за да компенсира жертвите, категорично отхвърли много от твърденията на Банкман-Фрийд в подробно писмо, адресирано до съдия Люис Каплан.
В писмото на Рей се подчертават няколко ключови момента:
С наближаването на произнасянето на присъдата изобилстват спекулации относно продължителността на затворническата мярка на Банкман-Фрийд. Докато някои прогнозират максимална присъда, надхвърляща 100 години, други смятат, че тя вероятно ще бъде съобразена с препоръката на прокуратурата за до 50 години, особено като се има предвид възрастта на Банкман-Фрийд.
Независимо от резултата обаче е ясно, че жертвите на FTX няма да възстановят напълно загубите си. Рей признава, че макар някои жертви да получат частично обезщетение чрез усилията след обявяването на фалита, собствениците на акции на FTX и Alameda вероятно ще понесат значителни загуби. Държавните вземания за данъци, такси и глоби далеч надхвърлят наличните активи, което оставя малка надежда за значително възстановяване на засегнатите страни.
Предстоящата присъда на Банкман-Фрийд бележи края на една глава за FTX и нейните заинтересовани страни. Въпреки постоянните му твърдения за пълно изплащане на сумите на жертвите, реалната ситуация е коренно различна.
Резултатът от производството в четвъртък несъмнено ще предизвика дискусии в крипто общността и извън нея, в които ще се разсъждава върху последиците от делото и бъдещето на отчетността в криптовалутната индустрия.
Обвинението на Адам Тод за липса на програма за борба с прането на пари (AML), изискване на Закона за банковата тайна, бе обявена от прокуратурата на САЩ на 7 май във федералния съд на Южния окръг на Флорида.
Главният изпълнителен директор на Binance Ричард Тенг настоява нигерийските власти да освободят старшия изпълнителен директор Тигран Гамбарян, който е задържан повече от 70 дни по обвинения в пране на пари.
В общността на криптовалутите съществуват различни гледни точки по отношение на приемането на инструменти за поверителност.
Комисията по ценните книжа и фондовите борси на САЩ (SEC) е готова да предприеме правни действия срещу бизнеса с криптовалути на Robinhood, което е сигнал за засилен контрол на пазара на дигитални активи.