ING глобени $900 милиона за пране на пари

Прокурорите за финансови престъпление от Холандия са обвинили холандската банка ING в нарушения и са я глобили 900 млн. долара, защото финансовата институция несъзнателно спомогна за улесняване на изпирането на пари. Холандската полиция обяснява, че “невъзможното” е наистина да се изчисли колко пари всъщност са били изпрани чрез сметки и необичайно големи сделки. Маргарет Фрорберг обаче, водещият прокурор по случая, обясни в интервю, че “стотици милиони евро” са били незаконно прехвърлени.

Освен това Фроберг обяснява, че изпирането на пари и финансирането на тероризма се провежда “от години”, а ING не инспектира правилно тези трансфери и не преглежда сметките по най-добрия възможен начин. Според други доклади престъпленията от изпиране на пари се извършват между 2010 г. и 2016 г., а някои големи “необичайни” плащания произтичат от фирма, наречена Veon (по-рано Vimpelkon). Veon също плаща на САЩ специална глоба от около 795 млн. долара за такси за изпиране на пари. ING призна за финансовите нарушения в отговор тази седмица, като заяви:

“Посочените недостатъци доведоха до това клиентите да могат да използват банковите си сметки за практики на изпиране на пари в продължение на години”, обясни ING.