Заместник-директорът на FinCEN, Джамал Ел-Хинди, направи изказванията за пране на пари по време на реч на 20-ата асоциация за борба с изпирането на пари (AML) и финансовата престъпност в Ню Йорк на 6-ти февруари.
Този “невероятно сложен” пейзаж включва, но не се ограничава до първични посредници, търговци на фючърси, изпълняващи дилъри, агенти за прехвърляне, клирингови фирми и взаимни фондове, каза той.
Според него тази комплексност представлява предизвикателство за прозрачността – процесите на събиране на информация и надлежна проверка – необходими за справяне с прането на пари и предотвратяването на финансови престъпления.
В много случаи AML и KYC процесите биват обезкуражени поради силно конкурентния характер на индустрията – само 14% от всички субекти в сектора на ценните книжа, които отговарят на условията да се регистрират за един от ключовите механизми за споделяне на данни между бизнесите правят това, отбеляза той.
В този изключително труден климат, Ел-Хинди предупреди, че новите технологии могат допълнително да изострят ситуацията.
Социалните медии и платформите за съобщения с интерес към собствена криптовалута – най-важният от които е Facebook – трябва да отговарят на същите стандарти като традиционните участници във финансовия сектор, подчерта той.
“Социалните медии и платформите за съобщения и други, които сега се фокусират върху създаването на криптовалути, не могат да затворят очите си за незаконни транзакции, които те може и да насърчават.”
Влиянието на тези участници в частния сектор и новата технология, обявена от криптовалутите, носи същите отговорности като традиционните финанси:
“Толкова, доколкото финансовият сектор решава да приеме […] тези нововъзникващи системи […], няма да позволим те да изневерят на защитите и подходящата прозрачност, за която колективно работихме толкова усилено да интегрираме във финансовата система.”
Джоузеф Лубин, съосновател на Етериум, изразява загриженост относно регулаторната позиция на Комисията за ценни книжа и фондови борси на САЩ (SEC), заявявайки, че настоящият им подход към криптовалутите ще окаже значително влияние върху бъдещето на индустрията.
Главният изпълнителен директор на компанията за търговия Robinhood се противопостави на Комисията по ценни книжа и фондови борси на САЩ (SEC) след получаването на “Wells Notice”, официално уведомление за предстоящи действия по правоприлагане от регулатора.
QCP Capital, ключов играч в търговията с крипто опции, получи първоначално одобрение за установяване на операции в Абу Даби, сигнализирайки за по-нататъшно разширяване на крипто фирмите в Близкия изток.
Съобщенията сочат, че Австралийската данъчна служба (ATO) е поискала лични данни и подробности за транзакциите от крипто борсите за до 1.2 милиона сметки.