Органът за наблюдение на финансовото поведение наскоро попадна на биткойн измама чрез имейл.
Въпреки това, измамата нямаше желания ефект, тъй като получателите на имейла оповестиха за заблудата, вместо да ѝ се вържат. Те незабавно предупредиха властите на FCA, след като видяха логото на Bank of England Prudential Regulation Authority и съдържанието, което одобрява Биткойн “като гарантирана възвръщаемост”.
В известието на измамниците се твърди, че биткойн е на път да промени историята през 2020 г., като надмине най-високия си връх (ATH) от $20 000. От подмамените се изисква само и единствено да натиснат на опция, която ги отвежда към панел, в който те могат да инвестират допълнително.
По-рано този месец FCA обяви, че планира да преодолее вредите за потребителите на дребно от продажбата на деривати и борсово търгувани банкноти (ETNs), отнасящи се до определени видове крипто активи, според официално съобщение за пресата.
Говорейки за това развитие, Кристофър Улард, изпълнителен директор на стратегията и конкуренцията в FCA, каза:
„Както при работата ни на по-широките пазари за CFD и бинарни опции, ние ще действаме, когато видим, че лошите продукти се продават на потребителите на дребно. Това са сложни договори, изградени върху сложни активи. “
Миналата седмица, обаче, съобщихме, че регулаторният орган търси експерти в крипто пространството. Официалният уебсайт описва позицията като такава, която ще включва: „Значителни нива на връзка и управление на заинтересованите страни с вътрешни и външни модели за крипто активите, теми свързани с финансовите и икономически престъпления и ролята на различните процеси, и области в регулирането на тази дейност. “
Докато FCA не публикува публично изявление за тази конкретна измама, финансовия надзор от време на време предупреждава обществеността да внимава с хората, които се представят за служители от регулаторния орган.
Отделът за спазване на правилата за финансови престъпления (FCC) на Binance си партнира с Бюрото за разследване на Министерството на правосъдието на Тайван и Окръжната прокуратура на Тайпе, за да се справи със значителен случай на пране на пари, включващ измама с дигитални активи на стойност 200 милиона нови тайвански долара ($6.2 милиона).
Тигран Гамбарян, изпълнителен директор на Binance, е задържан в Нигерия от февруари по обвинения в пране на пари.
Според неотдавнашен доклад основателят на Binance Чанпен (CZ) Джао все още не е започнал да излежава четиримесечната си присъда поради процедурни въпроси в системата на наказателното правосъдие.
Във вторник китайските власти обявиха разбиването на значителна незаконна банкова операция, която е обработила транзакции на стойност най-малко $1.9 милиарда, използвайки криптовалутата Tether (USDT).