Федералното бюро за разследване (ФБР) предупреждава обществеността, че се използват Биткойн банкомати и QR кодове, за да измамят нищо неподозиращи жертви.
В съобщение агенцията казва, че наблюдава зачестили случаи на измамници, които казват на жертвите си да депозират пари в банкомат с криптовалута, използвайки QR код, свързан с цифров портфейл.
ФБР също така казва, че злосторниците искат пари от жертвите си чрез различни измамни схеми като онлайн схеми за представяне под чужда самоличност, романтични схеми и схеми за лотарии.
“След това измамникът насочва жертвата към физически банкомат с криптовалута, за да вкара парите си, да закупи криптовалута и да използва предоставения QR код, за да попълни автоматично адреса на получателя. Често измамникът е в постоянна онлайн комуникация с жертвата и предоставя инструкции стъпка по стъпка, докато плащането бъде завършено.”
Агенцията твърди, че децентрализираният характер на крипто активите затруднява възстановяването на парите на жертвите, като голяма част от откраднатите средства се изпращат в чужбина веднага, вместо да бъдат проследявани и проверени от банка.
“Това се различава от традиционните банкови преводи, при които платежна транзакция може да остане висяща един до два дни преди сетълмент. Това също може да затрудни възстановяването на средствата от страна на правоприлагащите органи и може да остави много жертви с финансова загуба.”
Отделът за спазване на правилата за финансови престъпления (FCC) на Binance си партнира с Бюрото за разследване на Министерството на правосъдието на Тайван и Окръжната прокуратура на Тайпе, за да се справи със значителен случай на пране на пари, включващ измама с дигитални активи на стойност 200 милиона нови тайвански долара ($6.2 милиона).
Тигран Гамбарян, изпълнителен директор на Binance, е задържан в Нигерия от февруари по обвинения в пране на пари.
Според неотдавнашен доклад основателят на Binance Чанпен (CZ) Джао все още не е започнал да излежава четиримесечната си присъда поради процедурни въпроси в системата на наказателното правосъдие.
Във вторник китайските власти обявиха разбиването на значителна незаконна банкова операция, която е обработила транзакции на стойност най-малко $1.9 милиарда, използвайки криптовалутата Tether (USDT).