Април ще влезе в историята на пазара на криптовалути като месец с най-голям брой хакове както в DeFi, така и в NFT индустрията. Наскоро стана ясно, че хакерската група Zachxbt стои зад последните хакове в индустрията.
Хакерската група зад повечето хакове на NFT в Discord през последните няколко месеца в момента държи около $4 милиона в Етериум (ETH) в основните си портфейли. Въпреки че сумата не изглежда значителна предвид броя на отчетите в индустрията, трябва да имаме предвид, че тя не включва средства, преместени чрез решения за смесване на монети, което със сигурност е най-голямата част от откраднатите пари.
1/ With all of the NFT Discord hacks over the past few months I thought it would be beneficial to map out one of the groups doing them
Currently $3.9m (1355 ETH) sits in their main wallets which are highlighted below
This number doesn’t include what has already been cashed out pic.twitter.com/4kECBTuNCq
— zachxbt (@zachxbt) April 25, 2022
Последният хак, състоял се миналия уикенд, позволи на хакерите да спечелят над $300,000 в ETH чрез продажба на откраднати NFT. Хакът позволи на Zachxbt да следва маршрута на средствата, които се преместват активно от портфейл в портфейл. По-късно ETH се озовава в основния портфейл, който съдържа гореспоменатата сума.
ПРОЧЕТИ ОЩЕ: Над $100 милиарда се вливат в крипто пазара – Биткойн отново над $40,000
С помощта на ENS, свързан с портфейли, забелязани в схемата, Zachxbt успя да проследи акаунтите на хакерите в Twitter. Зад хакването на The333Club стояха поне четири ENS адреса, като два от тях бяха свързани с анонимни акаунти в Twitter.
Според изследователя това е само една от многото хакерски групи, които използват уебсайтове за социално инженерство и фишинг за кражба на чужди NFT или пари под каквато и да е форма. Съобщава се, че тези групи произхождат от уебсайтове на форуми и вече може да са направили осемцифрена сума само от NFT измама.
В четвъртък във федералния съд в Бруклин, Томас Джон Сфрага, известен в света на криптовалутите като „TJ Stone“, призна участието си в телеграфна измама. Сфрага е измамил повече от дузина лица, като е натрупал над $1.3 милиона чрез измамни схеми.
Отделът за спазване на правилата за финансови престъпления (FCC) на Binance си партнира с Бюрото за разследване на Министерството на правосъдието на Тайван и Окръжната прокуратура на Тайпе, за да се справи със значителен случай на пране на пари, включващ измама с дигитални активи на стойност 200 милиона нови тайвански долара ($6.2 милиона).
Тигран Гамбарян, изпълнителен директор на Binance, е задържан в Нигерия от февруари по обвинения в пране на пари.
Според неотдавнашен доклад основателят на Binance Чанпен (CZ) Джао все още не е започнал да излежава четиримесечната си присъда поради процедурни въпроси в системата на наказателното правосъдие.