CFTC обвиняват двама които се представят за техни длъжностни лица в измама на инвеститори

Американската комисия за търговия с фючърси и стоки (CFTC) подаде иск срещу двама от обвиняемите за предполагаема Биткойн измама, съобщи официално прессъобщение, публикувано в петък, 28-ми септември.

Жалбата на CFTC, подадена в районния съд в Северния окръг на Тексас, обвинява двамата души във ръководене на два измамни бизнеса и подвеждане на обществото да инвестира в левъридж или марджин договори с валута, като форекс, двоични опции и диаманти.

Първият обвиняем, който се казва Морган Хънт, е от Арлингтън, Тексас и е собственик на компанията Diamonds Trading Investment House. Вторият обвиняем, Ким Хекрофт (твърди се, че е от Балтимор, Мериленд), се съобщава, че е ръководил First Options Trading.

Според съобщението за пресата Хънт и Хекрофт са измамили поне двама инвеститори, започвайки през януари 2017 г. Обвиняемите се предполага, че са предлагали да инвестират в търговия, в полза своите клиенти чрез имейли и Facebook.

Сред другите обвинения CFTC спомена, че обвиняемите се представят за разследващ CFTC служител, както и че са използвали фалшиви официални документи като част от измамата за да се представят за генералния съвет на CFTC, с официалния печат на CFTC като част от измамата. Докато CFTC всъщност не участва в каквато и да е дейност, свързана с събирането на данъци, измамниците съобщиха, че са се представяли за служители на CFTC, за да изискват фалшиви плащания по крипто сметките.

В жалбата си в съда CFTC търсят компенсация за измамените инвеститори, премахване на незаконни печалби, граждански парични санкции и постоянни забрани за търговия и регистрация, както и постоянна забрана за по-нататъшни нарушения на разпоредбите на CFTC и Закона за стоковата борса.

По-рано тази седмица американски федерален окръжен съд постанови, че предполагаемо измамен крипто токен от фирмата “My Big Coin Pay” е стока, привеждайки случая под юрисдикцията на CFTC.

Преди два дена друг финансов регулатор в САЩ, Комисията по ценните книжа и фондовите борси (SEC), подаде обвинения срещу международния дилър на ценни книжа 1pool за предполагаемото предлагане на суапове, финансирани от Биткойн и базирани на ценни книжа.