Клеи Люфлер, която е бившия главен изпълнителен директор на Bakkt, е обвинена в търговия с вътрешна информация.
Според доклад на ‘ Dai ly Beast’ от 20-ти март, републиканският сенатор продаде милиони в акции няколко дни след изслушване на здравния комитет на сената по отношение на коронавируса.
Тя и съпругът ѝ подадоха общо 27 поръчки за продажба на различни акции през февруари. Сред тях са и акциите на Resideo Technologies – които спаднаха с над 50% оттогава.
По това време, двойката купи акции само на два пъти. И двете поръчки са били за Citrix – едната за $ 100,000, а другата за $ 250,000. Компанията се занимава с разпределени работни пространства.
Въпреки действията си, сенаторът се опитва всячески да успокои масите, че икономиката е добре.
В отговор на обвиненията, Люфлер отговори следното:
Това е нелепа и безбазисна атака. Аз не правя решения по отношения на инвестиционното си портфолио. Инвестиционните решения се правят от множество лица от трети страни без познанието или намесата на съпруга ми.
Индийска правоприлагаща агенция, конфискува $10.5 милиона от приложението за онлайн измами E-Nuggets, със съдействието на крипто борси като Binance, ZebPay и WazirX.
През 2019 г. Elliptic, компания за блокчейн анализи, си сътрудничи с MIT-IBM Watson AI Lab, за да публикува проучване, демонстриращо обучението на модел за машинно обучение за откриване на Биткойн транзакции, свързани с незаконни дейности, като например схеми за откуп или даркнет пазари.
Федерални прокурори разследват Block, компанията за финансови технологии, основана от Джак Дорси, на фона на твърдения, че нейните услуги, включително Square и Cash App, са били използвани за улесняване на транзакции за терористични групи.
ФБР, в сътрудничество със съд в Ню Йорк, арестува местен жител, Идин Далпур, по обвинения, свързани със сложна Понци схема.