Съдбата на бившия главен изпълнителен директор на крипто обмена Mt.Gox ще бъде решена този петък, когато Марк Карпелес застава пред съдиите в Токио, Япония. Марк вече прекара известно време в затвора, преди да бъде освободен под гаранция в очакване на съдебното производство.
Според обвинителния списък, Марк Карпелес е обвинен в присвояване на милиони долари по време на мандата му като главен изпълнителен директор на борсата. Очевидно бившият ръководител е прехвърлял средства от клиентски сметки и ги е използвал за пътувания и пазаруване. Общата сума на злоупотребата се оценява около $3 милиона.
Марк е обвинен във фалшифициране на данни, за да направи обменът по-успешен. Въпреки това, Марк все още твърди, че е невинен и че паричните средства на клиентите, които е изразходвал, са предназначени да бъдат заеми, които той планира да изплати. Установено е, че злоупотребата стана някъде между септември и декември 2013 г.
Борсата обяви фалит през 2014 г., след като беше съобщено, че платформата загуби над 850,000 биткойна, на стойност $ 500 милиона, вследствие на хакерска атака. Преди неприятностите да започнат, Mt. Gox бе най-популярната крипто борса в света. Нейният срив хвърли крипто пазара в безпорядък, причинявайки крипто-зима, която продължи две години.
Борсата е основана от Джед Маккейлъб. По това време, платформата беше просто форум, а Маккейлъб по-късно превърна сайта в крипто борса. По-късно той стартира Ripple и Stellar. През 2011 г., той продава обмена на Марк Карпелес. С Марк като главен изпълнителен директор, обменът бързо стана много популярен и масово използван. В един момент, Mt. Gox обработва над 80% от всички Биткойн транзакции.
Според прокурорите, Марк го грози цяло десетилетие зад решетките. Има около 99% шанс да бъде осъден, като се има предвид, че повечето от случаите, които стигат до съда в Япония, завършват с присъда. Всъщност, прокурорите поискаха от съдията да даде 10-годишна присъда на Марк Карпелес.
В четвъртък във федералния съд в Бруклин, Томас Джон Сфрага, известен в света на криптовалутите като „TJ Stone“, призна участието си в телеграфна измама. Сфрага е измамил повече от дузина лица, като е натрупал над $1.3 милиона чрез измамни схеми.
Отделът за спазване на правилата за финансови престъпления (FCC) на Binance си партнира с Бюрото за разследване на Министерството на правосъдието на Тайван и Окръжната прокуратура на Тайпе, за да се справи със значителен случай на пране на пари, включващ измама с дигитални активи на стойност 200 милиона нови тайвански долара ($6.2 милиона).
Тигран Гамбарян, изпълнителен директор на Binance, е задържан в Нигерия от февруари по обвинения в пране на пари.
Според неотдавнашен доклад основателят на Binance Чанпен (CZ) Джао все още не е започнал да излежава четиримесечната си присъда поради процедурни въпроси в системата на наказателното правосъдие.