Бившият главен изпълнителен директор на Binance Чанпен Джао се е опитал да използва своите акции на Binance в САЩ на стойност $4.5 милиарда като обезпечение за пътуване до ОАЕ, както се посочва в неотдавнашна съдебна жалба от 24 януари.
Намерението на Джао е било да посети член на семейството си, подложен на операция в ОАЕ, но молбата му за пътуване е била отхвърлена от съдията на 29 декември, позовавайки се на текущи обвинения в пране на пари.
След признанието на Джао за пране на пари през 2023 г. той внесе гаранция от $175 милиона като гаранция, което му позволи да остане на свобода до февруари в очакване на съдебния процес.
Ако бъде осъден, той може да получи присъда до 18 месеца, без възможност за обжалване в рамките на този срок.
Някои писма, които Джао е представил на съда, остават поверителни, запазвайки поверителна информация, като например самоличността на члена на семейството, подложен на операция, и естеството на хирургическата процедура.
Преди това съдия Джоунс забрани на Джао да пътува до ОАЕ, като изрази опасения, че той може да се опита да избяга. Сега милиардерът трябва да остане в Съединените щати до произнасянето на присъдата на 23 февруари.
В неотдавнашен доклад на компанията за блокчейн анализи Chainalysis се подчерта нарастващата роля на криптовалутите във финансирането на онлайн кампании за дезинформация, насочени към изборите.
Органът за финансово поведение на Обединеното кралство (FCA) наложи глоба в размер на $4.5 милиона на CB Payments Limited (CBPL), дъщерно дружество на Coinbase Group, за нарушения на правилата за борба с прането на пари.
На 24 юли 2024 г. MonoSwap, децентрализирана борса, разкри, че е била хакната, и посъветва потребителите да изтеглят средствата си и да избягват добавянето на нови.
Последният доклад на Европол представя как престъпниците все по-често използват криптовалути като стабилните монети и Monero за незаконни дейности.