Крипто кредиторът Nexo заведе арбитражен иск срещу Република България, с който иска обезщетение в размер на $3 милиада.
От Nexo твърдят, че страната е участвала в “несправедливи и политически мотивирани действия… включващи необосновани и репресивни наказателни разследвания”, както се посочва в съобщение, изпратено по електронна поща в сряда.
През декември българската прокуратура прекрати разследването си срещу Nexo във връзка с предполагаеми престъпления, свързани с пране на пари, като се позова на липсата на доказателства за престъпна дейност.
Секторът на криптовалутите беше подложен на засилен контрол миналата година след внезапния срив на FTX и падането на други крипто компании през втората половина на 2022 г.
От Nexo твърдят, че разследванията са се отразили неблагоприятно на марката и репутациятае на компанията, което е довело до пропуснати бизнес възможности, включително потенциално първично публично предлагане (IPO) в САЩ.
Подаденият иск е представен на Международния център за уреждане на инвестиционни спорове (ICSID) към Световната банка във Вашингтон.
В неотдавнашен доклад на компанията за блокчейн анализи Chainalysis се подчерта нарастващата роля на криптовалутите във финансирането на онлайн кампании за дезинформация, насочени към изборите.
Органът за финансово поведение на Обединеното кралство (FCA) наложи глоба в размер на $4.5 милиона на CB Payments Limited (CBPL), дъщерно дружество на Coinbase Group, за нарушения на правилата за борба с прането на пари.
На 24 юли 2024 г. MonoSwap, децентрализирана борса, разкри, че е била хакната, и посъветва потребителите да изтеглят средствата си и да избягват добавянето на нови.
Последният доклад на Европол представя как престъпниците все по-често използват криптовалути като стабилните монети и Monero за незаконни дейности.