Биткойн трейдър загубил $1.1 милиона ще лежи 15 месеца в затвора

Комисията за търговия с фючърси на стоки (CFTC) разкрива, че бивш служител на Consolidated Trading ще лежи 15 месеца в затвор и ще трябва да плати $1.1 милиона заради Биткойн измами.

Служител информира властите

Според източници, Джоузеф Ким взима от Consolidated Trading над $600 000, като краде парите за финансиране на транзакции с криптовалути.

Той също прибира още $545 000, които получава от инвеститорите, след като им казва, че е напуснал фирмата, за да започне собствен бизнес.

Издавайки заповед за уреждане на обвинения срещу Ким на 9-ти ноември, CFTC отбеляза, че са го погнали, отряда за дигитални валути (Division of Enforcement’s Virtual Currency Task Force).

Незаконните дейности са се състояли между септември 2017 г. и около март 2018 г., като Ким за първи път се признава за виновен през юни.

В допълнение към присъдата за лишаване от свобода, той трябва да изплати всички средства, които е загубил в резултат на злоупотреби или лоши сделки.

https://twitter.com/IamNomad/status/1061879808961978369

CFTC “се ангажира” да патрулира крипто пространството

“Днешната заповед е още една от поредицата от случаи, показващи ангажимента на CFTC активно да бъде полицията на пазарите на виртуални валути и да защитава обществения интерес“, коментира Джеймс Макдоналд от CFTC в прессъобщение.

Освен това, наказателното обвинение и присъдата потвърждават отново ангажимента на CFTC да работи успоредно с нашите партньори в Министерството на правосъдието, за да изкорени злоупотребите от тези пазари.

Според Twitter акаунта, известен като I Am Nomad, Consolidated Trading са знаели за действията на Ким, докато ги е извършвал, но вместо да му разкрият за тяхното знание, те избират да иницират съдебни производства, без той да знае.