Австралийската агенция за борба с изпирането на пари спря регистрациите на две борси за криптовалути във връзка със случай на трафик на наркотици, съобщи агенцията в прессъобщение в петък, 8-и март.
Австралийският център за анализи и доклади на транзакции (AUSTRAC) – правителствена финансова разузнавателна агенция, чиято цел е да предотвратява изпирането на пари, укриването на данъци, измамите за социални грижи и тероризма – прекрати операциите на двете крипто борси заради тяхната връзка с заподозрян в предполагаем организиран престъпен синдикат.
Според съвместното прессъобщение на АUSTRAC и австралийската федерална полиция, 27-годишен мъж е бил арестуван по няколко обвинения, свързани с трафика на наркотици. Разследването установи, че обвиняемият „е бил ключов член“ в бизнесите на крипто борсите, което накара регулатора да прекрати дейността им.
Според Ройтерс, този ход е първото спиране на крипто борса по силата на AUSTRAC, тъй като новото законодателство миналата година доведе крипто борсите пред надзора на регулатора.
Броят на измамите и престъпленията, свързани с криптовалута, рязко се увеличи в световен мащаб. Както по-рано се съобщава, около $1,7 милиарда в криптовалута са получени чрез незаконни средства през 2018 г., според проучване, публикувано от крипто-аналитичната компания CipherTrace.
По-рано, Обединеното кралство разкри, че инвестиционните измами, свързани с крипто, доведоха до над $255 милиона загуби на инвеститори през 2018 г., с около 5 000 съобщени случая.
Както бе съобщено вчера, Върховната прокуратура на Южна Корея създаде нова работна група, която има за цел да се бори с измами, свързани с криптовалута. Според съобщенията, броят на тези престъпления в страната се е увеличил от 53 регистрирани случая през 2016 г. до 4 591 през 2018 г.
Индийска правоприлагаща агенция, конфискува $10.5 милиона от приложението за онлайн измами E-Nuggets, със съдействието на крипто борси като Binance, ZebPay и WazirX.
През 2019 г. Elliptic, компания за блокчейн анализи, си сътрудничи с MIT-IBM Watson AI Lab, за да публикува проучване, демонстриращо обучението на модел за машинно обучение за откриване на Биткойн транзакции, свързани с незаконни дейности, като например схеми за откуп или даркнет пазари.
Федерални прокурори разследват Block, компанията за финансови технологии, основана от Джак Дорси, на фона на твърдения, че нейните услуги, включително Square и Cash App, са били използвани за улесняване на транзакции за терористични групи.
ФБР, в сътрудничество със съд в Ню Йорк, арестува местен жител, Идин Далпур, по обвинения, свързани със сложна Понци схема.