Федералното бюро за разследване (ФБР) арестува руски рапър в САЩ по обвинение в пране на криптовалута.
Според доклад на The Moscow Times, властите арестуваха 29-годишния Максим Бойко в апартамент в Маями. Бойко за първи път е пристигнал в САЩ със съпругата си през януари и е казал на митническите агенти, че приходите му идват от инвестиции в Биткойн и имоти под наем в Русия. Бойко оперира и няколко страници в социалните медии, промотирайки себе си като рап изпълнител под псевдонима Plinoffiical.
Докладът твърди, че в страницата на Бойко в Instagram се виждало, че показва големи суми пари, което събудило подозрения във властите.
В молба за заповед за арест на 27-ми март, агент на ФБР пише:
Профилът на Бойко в Instagram и акаунтите му в Apple iCloud включват негови снимки със значителни суми щатски долари и чуждестранна валута от 2015 г.
Властите успяха да проследят iCloud акаунта на руския рапър до вече несъществуващата крипто борса BTC-e. Според доклада, сметката на Бойко е получила почти $388 000 и е изтеглил 136 биткойна, докато борсата не е била спряна от властите в средата на 2017 г.
ФБР твърди, че Бойко е свързан с организирана престъпна група с името QQAAZZ, която е улеснила кражбата на „десетки милиони долари“.
Бойко е изправен пред 10 години затвор, ако бъде осъден.
Consensys, компанията майка на MetaMask, предприе съдебни действия срещу Комисията по ценни книжа и борси (SEC) в съд в Тексас, твърдейки, че регулаторните превишават правата си.
В значително развитие властите на САЩ арестуваха Кеоне Родригез и Уилям Хил съоснователите на Samourai Wallet, по обвинения, свързани с управление на нелицензиран бизнес за прехвърляне на пари и заговор за извършване на пране на пари.
Съобщава се, че SEC търси рекордна глоба от $5.3 милиарда срещу До Куон, изпадналия в немилост основател на екосистемата Terra.
Уилям Моро е изправен пред обвинения в банкови измами, свързани с крипто схемата OneCoin, според документи в Окръжния съд на САЩ за Южния окръг на Ню Йорк.