В значително развитие властите на САЩ арестуваха Кеоне Родригез и Уилям Хил съоснователите на Samourai Wallet, по обвинения, свързани с управление на нелицензиран бизнес за прехвърляне на пари и заговор за извършване на пране на пари.
Арестът следва задълбочено разследване, проведено от Министерството на правосъдието (DoJ) на Съединените щати в сътрудничество с Службата за вътрешни приходи и ФБР.
Обвинителният акт, разпечатан от Министерството на правосъдието, твърди, че Samourai Wallet, услуга за смесване на криптовалути, е улеснила изпирането на над $100 милиона от престъпни приходи, включително средства, произхождащи от незаконни източници като Silk Road и Hydra Market.
Според DoJ, Samurai Wallet се твърди, че е извършил над $2 милиарда в незаконни транзакции, като е спечелил значителни такси в процеса.
Услугата за смесване на криптовалута предлага функции като „Whirlpool“, която координира обмена на криптовалута между потребителите, за да предотврати проследяването в блокчейна, и „Ricochet“, която добавя ненужни междинни транзакции, за да скрие произхода на партидите с криптовалута.
Тези функции обработиха общо над 80,000 BTC (на стойност над $2 милиарда), като Samourai Wallet натрупа значителни такси, оценени на $3.4 милиона за транзакции от Whirlpool и $1,1 милиона за транзакции от Ricochet.
В хода на съдебното производство Родригес е арестуван и се очаква да се яви пред американски съдия в Западния окръг на Пенсилвания. Хил е арестуван в Португалия, а САЩ възнамеряват да поискат екстрадирането му за съдебен процес. И двамата са заплашени от присъди до 5 години затвор.
В четвъртък във федералния съд в Бруклин, Томас Джон Сфрага, известен в света на криптовалутите като „TJ Stone“, призна участието си в телеграфна измама. Сфрага е измамил повече от дузина лица, като е натрупал над $1.3 милиона чрез измамни схеми.
Отделът за спазване на правилата за финансови престъпления (FCC) на Binance си партнира с Бюрото за разследване на Министерството на правосъдието на Тайван и Окръжната прокуратура на Тайпе, за да се справи със значителен случай на пране на пари, включващ измама с дигитални активи на стойност 200 милиона нови тайвански долара ($6.2 милиона).
Тигран Гамбарян, изпълнителен директор на Binance, е задържан в Нигерия от февруари по обвинения в пране на пари.
Според неотдавнашен доклад основателят на Binance Чанпен (CZ) Джао все още не е започнал да излежава четиримесечната си присъда поради процедурни въпроси в системата на наказателното правосъдие.