Въпреки че Silk Road, пазарът на тъмната мрежа, където престъпниците търгуваха с всякакви видове нелегални неща, беше затворен от властите през 2013 г., един човек, който твърди, че е спечелил $19 милиона в биткойна, беше арестуван, докато се опитва да изпере тези пари.
Както съобщават от CNBC, жителят на Охайо, Хю Брайън Хейни, е обвинен в продажбата на наркотици в големи количества чрез Silk Road.
Тази търговска дейност с наркотици на Хейни бе забелязана и разследвана, когато Silk Road беше под наблюдение, преди федералните агенти да го затворят.
Според CNBC, Хейни е спечелил $19 милиона в биткойн от продажба на незаконни вещества, включващи оксиконтин, фентанил и др.
През зимата миналата година, обвиняемият изпрати милиони долари на анонимен Биткойн портфейл на неназована крипто борса, изплати ги и след това направи банков депозит.
Той заяви, че парите идват от копаене на криптовалути. Всичките $19 милиона бяха конфискувани от федералните агенти. Обвинен е в пране на пари и незаконно прехвърляне на средства. Максималната възможна присъда, която Хейни може да получи, е 30 години за двете обвинения.
Съдебното заседание по делото ще се проведе на 30 юли.
Комисията по ценните книжа и фондовите борси на САЩ (SEC) е готова да предприеме правни действия срещу бизнеса с криптовалути на Robinhood, което е сигнал за засилен контрол на пазара на дигитални активи.
Министерството на правосъдието на САЩ (DOJ) разтърси крипто света на 3 май с разкрития на обвинения срещу бивши ръководители на Cred, несъществуваща компания за крипто заеми и инвестиции.
Наскоро беше заведено дело срещу Coinbase и нейния главен изпълнителен директор Брайън Армстронг, в което се твърди, че инвеститорите са били подведени да купуват ценни книжа и поставят под въпрос законността на бизнес практиките на Coinbase.
Главният технологичен директор на Bitfinex Паоло Ардоино отговори на твърденията, разпространени в социалните медии, че борсата е била обект на мащабен пробив в данните, както заяви хакерската група FSOCIETY на 26 април.