Индийското финансово разузнавателно звено (FIU) предприе действия срещу девет офшорни доставчици на услуги за виртуални дигитални активи, като Binance и Huobi, чрез издаване на известия за представяне на документи.
Този ход е на път да окаже значително въздействие върху местната крипто сфера като част от стриктното прилагане на рамката на Индия за противодействие на прането на пари и финансирането на тероризма, разширена до доставчиците на услуги за дигитални активи през март 2023 г.
Според информацията тези субекти, въпреки че притежават значителни потребителски бази в Индия, са извършвали дейност, без да спазват задължителната регистрация съгласно Закона за предотвратяване на прането на пари.
Уведомленията от FIU изискват от тези борси да обосноват неспазването на изискванията или да бъдат изправени пред потенциално блокиране на уебсайтове в Индия, което най-вероятно ще доведе до значителна загуба на потребителската им база. Подходът на Индия към криптовалутите е бурен, белязан от променливи политики и регулаторна несигурност.
Преди това се обмисляше пълна забрана, за което свидетелства фактът, че през 2018 г. Резервната банка на Индия (РБИ) забрани на банките да взаимодействат с крипто компании, но по-късно забраната беше отменена от Върховния съд през 2020 г., което доведе до фаза на регулаторна неяснота.
Неотдавнашните промени, особено застъпничеството на Индия за крипто регулации на срещата на върха на Г-20, показват преминаване към по-нюансирана стратегия. Страната активно формулира законодателна рамка от пет точки за криптовалутите, основавайки се на препоръките на МВФ.
Тази рамка загатва за потенциално бъдеще, в което индийските крипто платформи биха могли да работят в рамките на насоки, подобни на тези за оторизираните дистрибутори.
Турция представи ново законодателно предложение за регулиране на доставчиците на услуги за криптоактиви и техните операции.
Индийският регулаторен орган за ценни книжа предложи на различни надзорни органи да наблюдават търговията с криптовалути, което показва потенциална промяна към разрешаване на частни виртуални активи в страната.
Френският финансов регулатор подчерта, че Bybit е включена в черния списък от 20 май 2022 г. и няма право да предлага услуги в крипто областта във Франция.
На 16 май управляващата партия в Турция внесе в парламента проектозакон, чиято цел е да регулира криптовалутите. В това законодателно предложение се набляга на лицензирането и регистрацията на доставчиците на услуги в областта на криптовалутите, за да се спазват международните стандарти.