Южна Корея прави първи арести в крипто схема за милиарди

Седмици след като южнокорейските власти направиха акции на няколко местни борси за криптовалути във връзка с разследването на срива на екосистемата Terra (LUNA), прокуратурата в страната извърши първите си арести в рамките на друго разследване, свързано с криптовалути.

Както стана ясно, три лица са задържани във връзка с опасения, които включват създаване на операция за търговия с криптовалути без необходимото одобрение, фалшифициране на финансови данни и представянето им на банките, както и извършване на подозрителни валутни транзакции на стойност $3.4 милиарда, съобщи Bloomberg на 11 август.

Мащаб на престъплението

Според доклад на местния вестник Chosun Ilbo обвиненията свързват тримата арестувани с платформа за парични преводи, която е насочила 400 милиарда вона (близо $307 милиона) в чужбина чрез мултинационалната сеулска банка Woori Bank, печелейки пари от арбитраж.

Освен това в доклада се посочва, че арестуваните лица може да са се опитали да злоупотребят с „премията кимчи“ или разликата в цените на криптовалутите на южнокорейските борси в сравнение с борсите извън страната.

Според информацията от Службата за финансов надзор на страната, необичайните транзакции, които възлизат на 1.6 трилиона вона (около $1.2 милиарда), са извършени чрез пет клона на Woori Bank от май 2021 г. до юни 2022 г.

ПРОЧЕТИ ОЩЕ: „Играта е нагласена“, твърди Джералд Селенте

Освен това агенцията съобщи, че е открила и други 2.5 трилиона вона (около $1.9 милиарда), за които се твърди, че са били прехвърлени чрез 11 клона на Shingan Bank от февруари 2021 г. до юли 2022 г.

Проблемите на Южна Корея с криптовалутите

Сривът на Terraform Labs принуди Южна Корея да създаде Комитет за дигитални активи, чиито задачи включват създаването на регулации и надзор за крипто сектора до създаването на правителствена агенция съгласно обявения Рамков закон за дигиталните активи.

Междувременно в края на юли екип от следователи от Южната окръжна прокуратура на Сеул нахлу в няколко местни крипто борси, включително Upbit, като иззе записи на трансакции и други материали като част от разследването на обстоятелствата, довели до гибелта на платформата Terra.

По същото време южнокорейският министър на правосъдието Хан Донг-хун пътува до Ню Йорк, където заедно с американски служители обсъди възможните методи за сътрудничество между двете държави при разследването на престъпления, свързани с дигитални активи.

Alexander Stefanov