След срива на екосистемата Terra през май срещу Terraform Labs и нейния съосновател До Куон бяха повдигнати няколко обвинения. В резултат на скандала няколко регулаторни органа от цял свят започнаха официални разследвания.
Корейският министър на правосъдието Хан Донг-хун се срещна с американски прокурори в Ню Йорк, за да проучи мерки за засилване на сътрудничеството при разследването на финансови престъпления, в които са замесени криптовалути.
В прокуратурата на Южния окръг на Ню Йорк Хан и Андреа М. Грисуолд, съпредседатели на Работната група за ценни книжа и стоки, се срещнаха със Скот Хартман, ръководител на Работната група за измами с ценни книжа и стоки, във вторник, според информационната агенция Yonhap.
По време на разговора те са обсъдили мерки за увеличаване на обмена на информация и сътрудничеството между Южната районна прокуратура в Сеул и службата на Южния район на Ню Йорк в борбата с измамите с ценни книжа и финансовите престъпления. Една от първоначалните им договорености беше да работят заедно за обмен на данни от разследванията на Terra.
Според информационна агенция Yonhap:
Двете страни също така се договориха да споделят последните си данни от разследвания по текущи крипто дела, включително високопрофилното дело, свързано със срива на стабилната монета TerraUSD и нейния аналог – дигиталната монета LUNA.
ПРОЧЕТИ ОЩЕ: Следващото полугодие може да е силно за крипто пазарите, твърди Майк Макглоун
Южна Корея разследва твърдения за измама с криптовалути. От друга страна, Комисията по ценните книжа и фондови борси (SEC) проучва дали промотирането на UST от страна на До Куон преди неговия крах е нарушило изискванията за защита на инвеститорите.
От друга страна, Южна Корея прилага строг набор от правила за криптовалутите. От инвеститорите в района се прилагат изисквания за KYC (Опознай своя клиент) и AML (Противодействие на прането на пари). Достигането до дълбините на ситуацията с Terra с помощта на САЩ само служи за демонстрация на категоричното противопоставяне на страната на нарушенията.
Американската Комисия за ценни книжа и борси (SEC) е предприела спешни мерки срещу First Liberty Building & Loan, LLC и нейния основател Едвин Брант Фрост IV, като ги обвинява, че са управлявали пирамидална схема на стойност $140 милиона, продължила повече от десетилетие и измамила около 300 инвеститори.
Правният спор между Coin Center и Министерството на финансите на САЩ относно санкциите, наложени на Tornado Cash, официално приключи след съвместно решение за прекратяване на делото.
Сложната кибератака, насочена към резервните сметки на централната банка на Бразилия, доведе до кражба на над $140 милиона (800 милиона реала), голяма част от които…
Зловреден проект с отворен код в GitHub, маскиран като бот за търговия със Solana, е компрометирал портфейлите на потребители, според доклад от 2 юли 2025 г. на компанията за киберсигурност SlowMist.