01.05.2024
НАЧАЛО Крипто Крими

20 години затвор и солидна глоба грозят българина търгувал Биткойн

30.01.2019 16:27 2 мин. четене
СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
20 години затвор и солидна глоба грозят българина търгувал Биткойн

Преди няколко дни бе съобщено за българин, който предполагаемо е замесен в схема за пране на пари чрез Биткойн.

Прокуратурата в САЩ издаде заповед за екстрадиция на Росен Йосифов, след като се разбра, че Биткойн обмена RGcoins е използван от един от 14-те заподозрени в схемата, за пране на пари. Собственикът на платформата е обвинен в участие в ОПГ (Организирана Престъпна Група) и подпомагане в схемата за пране на пари.

20 години затвор грозят обвиняемият и глоба от близо милион долара.

Арестът на Росен Йосифов през декември, който се случва пред очите на дъщеря му, рано сутринта в техния дом, според семейството е бил незаконен, след като се предполага, че органите на реда не са имали заповед за обиск или арест.

За Йосифов се предполага, че общувал директно с някои от престъпниците.

Oт съдът се твърди, че Росен Йосифов е бил напълно наясно, че помага в нелегалната операция на румънците, които са правили измами. Йосифов е обменял Биткойн чрез директно предаване на пари в брой с цел да се избегне намесата на финансовите институции. За цялата работа разбира се, обвиняемият е получавал комисионна.

В Биткойн общността се появи притеснение, че това са “предупредителни изтрели” към криптосферата в България, като повечето са изключително изненадани от случващото се.

Владислав Драмалиев, известен български Биткойн и блокчейн ентусиаст, собственик на българската платформа за Биткойн дарения BitHope и член в екипа на блокчейн проекта <a style="" href="https:// aeternity.com, коментира:

Той оперира от години, може би неговата услуга е от по-старите в сферите, като винаги е изисквал лична информация. Това може да е някакво предупреждение към цялото криптовалутно общество в България, че това може да се случи с всеки, който търгува с Биткойн и или криптовалута.

Конкретна дата за екстрадицията на Йосифов все още не е съобщена.

https://t.me/joinchat/GVKUGRH2XQaG9Ww6oeui4Q

Telegram

СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
Популярни Новини
Още Крипто Крими Новини

Хакерът на Poloniex мести огромно количество Биткойн

Появи се значителен трансфер на Биткойн от хакерски адрес, свързан с Poloniex, включващ около 501 BTC на стойност $32 милиона, разпределени между три нови адреса.

01.05.2024 7:00 1 мин. четене

Основател на Samourai Wallet пледира невинен по обвиненията в пране на пари

Един от основателите на Samourai Wallet е пледирал невинен в понеделник по отношение на федерални обвинения, свързани с инструмент, който е разработил за прикриване на транзакции с криптовалута.

01.05.2024 4:30 1 мин. четене

ОФИЦИАЛНО: Основателят на Binance Чанпен Джао получи присъда от 4 месеца затвор

Чанпенг Джао, основателят и бивш главен изпълнителен директор на Binance, получи присъда от четири месеца затвор за това, че не е успял да създаде надеждни гаранции срещу прането на пари.

30.04.2024 22:10 1 мин. четене

Директори на борса за криптовалути обвинени в управление на мащабна измама

Властите в Тайван повдигат обвинения срещу ръководители на борса за криптовалута и много други, като твърдят, че са замесени в значителна крипто измама.

30.04.2024 11:00 1 мин. четене
Популярни Новини

Подкрепете CryptoDNES

QR код към биткойн адреса:

QR код към етериум адреса:

Все още няма коментари!

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.