Главният изпълнителен директор на интернет фирма, базирана в Лас Вегас, е изправен пред тежки правни последици, които могат да достигнат до 127 години затвор, след като е осъден за участие в незаконни дейности, свързани с Биткойн.
Тази седмица Министерството на правосъдието (МП) оповести резултата от делото.
Мартин Мизрахи, на 51 години, е използвал своята компания LV.net като канал за получаване на средства от различни незаконни предприятия. Той е използвал Биткойн за изпиране на над $4 милиона, част от които са били свързани с мексикански картели, както и средства от благотворителна организация, станала жертва на хакерска атака.
От февруари 2021 г. Мизрахи получава значителни плащания в брой от сътрудници, свързани с мексикански картели, като се стреми да прикрие произхода на печалбите от наркотици. Освен това той изиграл роля в изпирането на $3 милиона, откраднати от организация с нестопанска цел, базирана в Ню Йорк, която станала обект на измама чрез електронна поща.
Освен това Мизрахи организирал измами с кредитни карти на стойност $8 милиона чрез своята компания. Той изфабрикувал фактури и ги представил на финансовите институции и компаниите за кредитни карти, за да оправдае измамните разходи.
Първоначално Мизрахи отрича обвиненията, като твърди, че получените от него средства са законни плащания за транзакции с Биткойн. Той твърди, че не е знаел за никакви нелегитимни източници, които да стоят зад преведените средства.
След 12-дневен съдебен процес Мизрахи е признат за виновен по осем обвинения, включително за банкова измама, пране на пари и кражба на самоличност при утежняващи обстоятелства.
Обвинението на Адам Тод за липса на програма за борба с прането на пари (AML), изискване на Закона за банковата тайна, бе обявена от прокуратурата на САЩ на 7 май във федералния съд на Южния окръг на Флорида.
Главният изпълнителен директор на Binance Ричард Тенг настоява нигерийските власти да освободят старшия изпълнителен директор Тигран Гамбарян, който е задържан повече от 70 дни по обвинения в пране на пари.
В общността на криптовалутите съществуват различни гледни точки по отношение на приемането на инструменти за поверителност.
Комисията по ценните книжа и фондовите борси на САЩ (SEC) е готова да предприеме правни действия срещу бизнеса с криптовалути на Robinhood, което е сигнал за засилен контрол на пазара на дигитални активи.