Според доклад, публикуван от Nikkei Asia, около 30 лица, които са били част от незаконни транзакции, свързани с хакването на Coincheck на стойност $530 милиона, са били арестувани от японската полиция.
Както се съобщава, Такайоши Дой и Масаки Китамото, двамата мъже, които ръководиха високопрофилната кражба, бяха арестувани през март 2020 г.
Базираната в Токио Coincheck претърпя масивен пробив още през януари 2018 г., загубвайки 523 милиона NEM (XEM) токени, съхранявани в горещия си портфейл.
През март 2018 г. борсата предостави солидна парична компенсация на обща стойност $435 милиона на засегнатите си клиенти.
Злосторниците бяха идентифицирани чрез проследяване на следата от тяхната открадната криптовалута, която се предлага в тъмната мрежа с 15% отстъпка.
Тъй като NEM отбеляза всички откраднати XEM токени като опетнени, беше много предизвикателно да ги конвертирате в Биткойн или фиатна валути, без да бъдат забелязани.
Министерството на правосъдието на САЩ повдигна обвинение и задържа Максимилиан дьо Хуп Картие, наследник на бижутерската империя Cartier, за предполагаем заговор за пране на приходи от трафик на наркотици чрез използване на Tether (USDT).
Александър Винник, руски гражданин, се призна за виновен за участие в заговор за пране на пари, включващ борсата за криптовалути BTC-e.
Нидерландската служба за финансови разследвания (FIOD) обяви задържането на 26-годишно лице, за което се предполага, че е свързано с измамни дейности в рамките на схемата ZKasino, както и конфискацията на активи на обща стойност 11 милиона евро.
Източници, запознати със съдебното дело Ричард Хол и Лукаш Юрашек срещу Rainberry Inc., разкриват, че опитът на Джъстин Сън да се позове на дипломатически имунитет, за да избегне отговорност във връзка с действията си, докато ръководи купувача на BitTorrent, е бил неуспешен.