Според доклад, публикуван от Nikkei Asia, около 30 лица, които са били част от незаконни транзакции, свързани с хакването на Coincheck на стойност $530 милиона, са били арестувани от японската полиция.
Както се съобщава, Такайоши Дой и Масаки Китамото, двамата мъже, които ръководиха високопрофилната кражба, бяха арестувани през март 2020 г.
Базираната в Токио Coincheck претърпя масивен пробив още през януари 2018 г., загубвайки 523 милиона NEM (XEM) токени, съхранявани в горещия си портфейл.
През март 2018 г. борсата предостави солидна парична компенсация на обща стойност $435 милиона на засегнатите си клиенти.
Злосторниците бяха идентифицирани чрез проследяване на следата от тяхната открадната криптовалута, която се предлага в тъмната мрежа с 15% отстъпка.
Тъй като NEM отбеляза всички откраднати XEM токени като опетнени, беше много предизвикателно да ги конвертирате в Биткойн или фиатна валути, без да бъдат забелязани.
Появи се значителен трансфер на Биткойн от хакерски адрес, свързан с Poloniex, включващ около 501 BTC на стойност $32 милиона, разпределени между три нови адреса.
Един от основателите на Samourai Wallet е пледирал невинен в понеделник по отношение на федерални обвинения, свързани с инструмент, който е разработил за прикриване на транзакции с криптовалута.
Чанпенг Джао, основателят и бивш главен изпълнителен директор на Binance, получи присъда от четири месеца затвор за това, че не е успял да създаде надеждни гаранции срещу прането на пари.
Властите в Тайван повдигат обвинения срещу ръководители на борса за криптовалута и много други, като твърдят, че са замесени в значителна крипто измама.